Справа № 716/213/25
25.02.2025 м.Заставна
Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення № 1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12024262020003828 внесеного до ЄРДР 19.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання надійшло до суду 17.02.2025.
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Посилається на те, що в провадженні відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024262020003828 від 19.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2024 поштою за вхідним №2094 до ВП №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо невиконання рішення суду ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення наявності/відсутності ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме відомостей чи наявні у ОСОБА_4 можливості для виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №716/662/16-ц від 02.12.2022, щодо демонтажу огорожі з металопрофілю та бетонної основи навпроти господарства ОСОБА_5 , та шляхом демонтажу огорожі з металопрофілю та бетонної основи довжиною 94,57 м. вздовж проїжджої частини дороги, необхідно встановити наявність у нього офіційного доходу, джерел виплаченого доходу, сплачених податків, зборів та платежів, тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, у яких наявна вказана інформація та які містять охоронювану законом таємницю, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу із 02.12.2022, коли було прийнято вищевказане рішення, та із яким ОСОБА_4 був ознайомлений.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Таким чином, вищевказані документи, будуть використані як докази в ході здійснення досудового розслідування.
В судове засідання слідчий, який ініціював розгляд клопотання не з'явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої перебувають документи про які йдеться в клопотанні, в судове засідання не з'явилася.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими сдічий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено. Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Запитувана слідчим інформація міститься в документах, які перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
З метою встановлення офіційного доходу, джерел виплачуваного доходу, сплачених податків, зборів та платежів відносно ОСОБА_4 необхідним є тимчасово надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення № 1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12024262020003828 внесеного до ЄРДР 19.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про рахунки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) відкриті у банківських установах у період часу із 02.12.2022 по 25.02.2025;
- відомості про доходи та джерела їх надходження, сплачених податків, зборів та платежів, отримані ОСОБА_4 у період часу із 02.12.2022 по 25.02.2025;
- відомості чи здійснювалась ОСОБА_4 підприємницька діяльність, та якщо так, надати відомості про відкриті рахунки, доходи та сплачені податки у період часу із 02.12.2022 по 25.02.2025;
- чи накладалися арешти на рахунки ОСОБА_4 у період час із 02.12.2022 по 25.02.2025, та якщо так, вказати хто був ініціатором накладення арешту, надати копії підтверджуючих документів, та відомості чи на даний час наявні такі арешти.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 26.03.2025 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_8