Справа № 190/226/25
Провадження №1-кс/190/55/25
25 лютого 2025 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046550000005 від 27.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановив:
Дізнавач СД ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.
З клопотання дізнавача вбачається, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046550000005 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, стосовно ОСОБА_4 .
Так, 26.01.2025 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 25.01.2025 року через сервіс оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила замовлення у приватної особи за номером телефону НОМЕР_1 мотоциклу Viper150, чорного кольору на загальну суму 14534 грн., які вона самостійно та добровільно перерахувала 26.01.2025 о 13:54 год. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_3 в якості оплати за замовлений мотоцикл Viper150, чорного кольору, однак мотоцикл по теперішній час не отримала та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 14534 гривень. (ЄО 942 від 26.01.2025).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 25.01.2025 року її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 близько о 21:30 годині сидів в соціальних мережах, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та помітив там оголошення про те, що продається мотоцикл Viper150 чорного кольору за 12 500 гривень, та він захотів собі придбати для того що б їздити на ньому на роботу, після чого 26.01.2025 року о 12:00 годині чоловік ОСОБА_5 зателефонував до продавця на ім'я ОСОБА_6 , на номер НОМЕР_1 , та домовилися про купівлю даного мотоциклу, на що продавець повідомив що готовий прямо зараз його відправити ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставкою, на що її чоловік погодився, після чого продавець ОСОБА_6 приблизно через годину зателефонував її чоловікові та повідомив що він вже на новій пошті упаковує мотоцикл, після чого дав слухавку працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 остання не представилась, та повідомила що посилка формується та треба буде зробити переказ коштів за мотоцикл, та ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого вони відправили чоловікові на соціальну мережу Viber скріншот начебто з нової пошти з номеру телефона НОМЕР_4 де було вказано номер карти НОМЕР_3 картка на ім'я ОСОБА_7 на яку треба було зробити переказ грошей, та номер накладної, після чого вони відправили відео та фото де мотоцикл запакований, потім вони перевели на реквізити які були в скріншоті гроші в сумі 14534 гривні з її карти ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 , потім через деякий час чоловік почав телефонувати на той самий номер на що продавець ОСОБА_6 повідомив що б не робили з нього шахрая, що він справді відправив мотоцикл, через деякий час знову чоловік телефонував продавцю ОСОБА_6 , та на вищевказаний мобільний номер нової пошти ніхто слухавку не брав, а бо був відхилений виклик. Мотоцикл так і не був відправлений, але в додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 накладна була створена №20451019234659, та знизу мається напис «відправник самостійно створив цю накладну, але ще не надав до відправки»
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Дізнавач СД ВП №7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_9 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_11 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_12 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме :
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 13:00 год. 26.01.2025 по 23:59 год. 30.01.2025.
- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 13:00 год. 26.01.2025 по 23:59 год. 30.01.2025.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 13:00 год. 26.01.2025 по 23:59 год. 30.01.2025, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
Зобов'язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.
Строк дії даної ухвали з 25 лютого 2025 року по 25 березня 2025 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1