Справа № 598/399/25
провадження № 1-кс/598/50/2025
"25" лютого 2025 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №12024216090000066 від 13 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, 12 липня 2024 року із управління головної інспекції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , 1994 року народження, жительки с. Колодне Тернопільського району внаслідок яких вона здійснила грошовий переказ на суму 4500 злотих скориставшись додатком для переказу коштів "transfer go" на картковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
12 липня 2024 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216090000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2024 ОСОБА_4 здійснила перерахунок коштів на суму 4500 злотих (41193 грн.) на картковий рахунок НОМЕР_1 , вважаючи, що дані кошти перераховує для свого знайомого, оскільки з його соціальної сторінки прийшло повідомлення у якому він просив позичити йому кошти на що остання погодилася та здійснила вищевказану транзакцію, проте цього ж дня дізналася, що його сторінка взломана.
За результатами проведеного тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_1 встановлено, що даний картковий рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 .
При безпосередньому огляді документів по картковому рахунку з обслуговування клієнта за картковим номером № НОМЕР_1 відкритим на ім'я ОСОБА_5 , встановлено що, 10.04.2024 о 13:19:49 год. на даний картковий рахунок надійшли кошти від ОСОБА_6 на загальну суму 41193 грн. після чого 10.04.2024 о 13:22:43 год. дані кошти перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2 .
В ході моніторингу за допомогою онлайн-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 банківського рахунку на який було надіслано кошти, встановлено, що даний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У зв'язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначити:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так, то надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 10.04.2024 по даний час.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 10.04.2024 поданий час.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 ., з 10.04.2024 по даний час.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 10.04.2024 по даний час.
- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з рахунком № НОМЕР_2 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.
Дана ухвала діє до 25 квітня 2025 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9