Справа № 466/1734/25
Провадження № 1-кс/466/569/25
24 лютого 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах кримінальнго провадження №12024141380001132 від 25.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
21.02.2025 старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 (прилеглих приміщеннях, горищах, кладових), в межах кримінального провадження № 12024141380001132 від 25.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380001132 від 25.07.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2024 до СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали із ВКІБ УСБУ у Львівській області про те, що отримано інформацію щодо дій невстановленої особи « ОСОБА_6 » власника телеграм-акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який організував на території м. Львова шахрайську схему з обману громадян України, заволодіння їх персональними даними для входу в онлайн-банкінг та виведення грошових коштів з цих банківських рахунків. Відповідно до інформації отриманої співробітниками УСБ України у Львівській області, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України з учасниками злочинної групи співпрацює громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 .
Встановлено, що зазначена особа надає послуги легалізації отриманих незаконним шляхом грошових коштів з використанням спеціалізованих сервісів для анонімізації транзакцій у блокчейні, що дозволяє приховувати походження і призначення криптовалют, розбиваючи транзакції на частини та змішуючи їх з іншими криптовалютами. ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 на який зареєстровані облікові записи на криптовалютних онлайн біржах «binance.com» та «okx.com», що створені на імена підставних осіб. Окрім цього ОСОБА_5 спільно з іншими особами протиправної групи, використовує програмне забезпечення для автоматизації процесу залучення значної кількості криптогаманців, чим імітують актуальність підконтрольних їм проектів, з метою здійснення інвестицій третіх осіб (потерпілих). В такий спосіб ОСОБА_5 та інші учасники протиправної групи створюють проекти за принципом фінансової піраміди. В подальшому, після надходження значних сум коштів у вигляді криптовалюти, ОСОБА_5 та інші учасники протиправної групи здійснюють вивід залучених коштів інесторами на власні криптогаманці. Таким чином, ОСОБА_5 та інші учасники протиправної групи організовують та реалізовують підконтрольні їм шахрайські проекти.
В органу досудового розслідуваннґ наявні достатні підстави вважати що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вищевказана квартира АДРЕСА_2 відповідно до свідоцтва про раво власності на житло №464 від 30.08.1995 р.н. належить на праві спільної (сумісної) власності ОСОБА_7 (дід ОСОБА_5 ), ОСОБА_8 (баба ОСОБА_5 ), ОСОБА_9 (наразі ОСОБА_10 у зв'язку із зміною прізвища після одруження), ОСОБА_11 (дядько ОСОБА_5 ) і записана у реєстрову книгу за №1733.
На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , де в приміщенні, а також прилеглих підсобних приміщеннях або інших житлових чи не житлових приміщеннях), можуть зберігатися предмети та речі, які можуть бути використані як докази а саме: мобільні телефони, сім-картки, електронні носії інформації або їх частини, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, комп'ютерна і мережева техніка, комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання, або їх частини, планшети, блокноти із записами щодо здійснення протиправної діяльності інші чорнові записи, засоби доступу до банківських, електронних рахунків, засоби роботи з електронними грошима, грошові кошти в тому числі в електронному форматі, які могли бути здобуті в результаті вчинення злочинних дій, документи банківської документації (квитанції, чеки, заяви про відкриття, закриття рахунку, платіжні доручення) інші паперові носіїв інформації, де містяться дані про незаконну діяльність а також інші речі та предмети які можуть мати значення для розслідування даного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим звернувся з клопотанням до слідчого судді.
У судовому засіданні 24.02.2025, старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі, просив його задовольнити.
Дослідивши представлені матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
У відповідності до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.8 «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» від 04.11.1950, яка ратифікована Україною 17.07.1997 та набрала законної чинності 11.09.1997: Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено достатність підстав вважати, що речі, зазначені у клопотанні, можуть мати значення для фіксації відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, відшукування знарядь вчиненого кримінального правопорушення, та які можуть бути доказом під час судового розгляду, знаходяться у зазначеному місці проведення обшуку, у зв'язку з чим обшук буде доцільним та ефективним способом встановлення та збору доказів для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024141380001132 від 25.07.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на проведення обшуку у приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 (прилеглих приміщеннях, горищах, кладових), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів та речей, які можуть бути використані як докази а саме: мобільних телефонів, сім-карток, електронних носіїв інформації або їх частин, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, комп'ютерної і мережевої техніки, комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання, або їх частин, планшетів, блокнотів із записами щодо здійснення протиправної діяльності інших чорнових записів, засобів доступу до банківських, електронних рахунків, засобів роботи з електронними грошима, грошових коштів в тому числі в електронному форматі, які могли бути здобуті в результаті вчинення злочинних дій, документів банківської документації (квитанції, чеки, заяви про відкриття, закриття рахунку, платіжні доручення) інші паперових носіїв інформації, де містяться дані про незаконну діяльність а також інших речей та предметів які можуть мати значення для розслідування даного кримінального правопорушення.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024141380001132 від 25.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1