Справа № 585/3567/24
Номер провадження 1-кс/585/285/25
24 лютого 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -
20 лютого 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000696 від 05.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 04.08.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те що 04.08.2024 близько о 10 год. останній перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримання грошової допомоги, де увів номер картки, строки дії картки пін-код від картки. Після чого на номер телефону заявника НОМЕР_1 почали надходити дзвінки з номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під час розмови повідомив коди, які надходили на телефон та подальшому не зміг зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зателефонували на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомили, що із кредитної картки НОМЕР_4 , було викрадено грошові кошти у сумі близько 58 тис. грн. Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено що грошові кошти в сумі 58000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_4 , було перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 . Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , перелік транзакцій у якій відображається із 05.08.2024 року, однак під час допиту потерпілого встановлено, що грошові кошти були перераховані з його банківської картки 04.08.2024 року, у зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникає підозра, що власником банківської картки № НОМЕР_5 04.08.2024 року було здійснено подальше перерахування або зняття грошових коштів.
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання Документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) таабо розрахункового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки таабо рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки таабо рахунку, фінансових телефонів, документи на підставі яких відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують 'зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет- банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 04.08.2024 по час дії ухвали. Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити [об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для шовного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин ктимінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична ідреса:, юридична адреса АДРЕСА_3 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023200470000696 від 05.08.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та задоволенню не підлягає. Таке переконання склалося у зв'язку з тим, що в поданому клопотанні слідчим не обґрунтовано які саме обставини, що мають значення в даному кримінальному провадженні, можуть бути підтверджені або спростовані за допомогою отриманої інформації. При цьому слідчий суддя враховує ту обставину, що надані суду докази не містять жодного підтвердження, що вказана слідчим в клопотанні банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про доступ до інформації по якій клопоче слідчий має будь-яке відношення до даного кримінального провадження в межах якого слідчий звертається з клопотанням до суду, та що саме на карту № НОМЕР_5 здійснювалось перерахування грошових коштів з карти ОСОБА_4 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
В задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1