Справа № 456/6487/24
Провадження № 1-кс/456/217/2025
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
21 лютого 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; код МФО НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 06.09.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , яка за допомогою електронно обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, 29.08.2024 отримала фото її паспорту, скористалася цим, взяла кредити в різних установах на її ім'я, чим спричинила останній матеріальну шкоду приблизно на 24 000,00 гривень. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у 2024 році через соціальну мережу «Дайвінчик» вона познайомилась із ОСОБА_6 , 2002 р.н., який проживає по АДРЕСА_3 . З даною особою вона неодноразово зустрічалась у м. Львові, вони гуляли, добре спілкувались. Одного дня він написав їй у соціальну мережу «Інстаграм» та запропонував заробіток, а саме потрібно було зареєструватись у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пройти верифікацію та він обіцяв їй заплатити 1500 грн. Писав з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона зробила те, що він просив і останній заплатив їй вищезазначену суму. Надалі, 29.08.2024 ОСОБА_6 написав їй в «Інстаграм», повідомив, що в нього є давній знайомий, який також займається різними схемами заробітку та запропонував їй з ним зв'язатись, пройти просту реєстрацію, за що вона б мала отримати 1500 грн. Того ж дня, у месенджері «Телеграм» їй написав ОСОБА_7 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 . В ході переписки він скинув їй посилання на сайт, у якому вона пройшла реєстрацію та верифікацію, а саме: ввела свої анкетні дані, фотографувалася з паспортом в руках. Через деякий час, ОСОБА_8 написав їй, що верифікація не пройшла і він не може їй заплатити. Через деякий час він знову їй написав та просив скинути фото з паспортом в руках, що вона і зробила. Останній повідомив, що сам пройде верифікацію на сайті і заплатить їй кошти, яку саме суму вона не пригадує та попросив видалити переписку, що вона і зробила. Згідно з додатковими допитами потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що особисто користується тільки ІНФОРМАЦІЯ_5 , приблизно із 2019 року. Крім цього, вона пригадує, що ОСОБА_9 пропонував їй пройти реєстрацію на деяких банках, таких як ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Даниїл казав скачувати додатки тих банків, скидав їй кожного разу при новій реєстрації новий номер телефону та електронні адреси, які вона повинна була вводити при реєстрації, але в основному вона вводила своє прізвище, ім'я, по батькові. В додатках просили зробити фото паспорта та загрузити. Вона фотографувала свій старий паспорт та скидала в програми (додатки від банків). Згідно з кредитним звітом від 06.11.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_9 , який був долучений до матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що 23.08.2024 на її ім'я відкрито кредитну карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На підставі ухвал слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 13.12.2024 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні вищевказаних кредитних установ, отримано копії договорів, заявок та інше. В ході аналізу отриманої інформації з кредитних установ встановлено, що в період з 23.08.2024 по 25.08.2024 в заявках на отримання кредитів та кредитних договорах невстановленою слідством особою, від імені потерпілої ОСОБА_5 вказувалися відомості банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 на яку в подальшому здійснювались перекази грошових (кредитних) коштів із кредитних установ. Крім цього, згідно з випискою по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яку до матеріалів кримінального провадження долучила потерпіла ОСОБА_5 встановлено, що саме дана банківська карта належить останній. Згідно допитів в процесуальному статусі свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , останній повідомив, що дійсно під час стосунків із ОСОБА_5 останній пропонував їй легкий заробіток у вигляді реєстрацій на певних банках, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого він отримав приблизно у серпні 2024 шляхом обману, попередньо написавши ОСОБА_11 в «Інстаграм», запропонував свого знайомого, який також займається різними схемами заробітку, на що остання погодилась. Надалі, того ж дня, ОСОБА_12 створивши сторінку в «Телеграм» за мобільним номером телефону НОМЕР_5 , під ім'ям ОСОБА_7 , написав ОСОБА_11 , скинув посилання на реєстрацію в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 , які в подальшому потерпіла ввела при реєстрації та відкрила рахунок в даному банку. За допомогою банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належав ОСОБА_11 , останній в період з 20.08.2024 по 25.08.2024 відкривав від її імені кредитні договори на різні суми, у різних кредитних установах, кошти яких надходили на її банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 . Юлія в свою чергу про дії ОСОБА_12 не знала, доки не побачила сповіщення в мобільному додатку Дія про відкриття кредитів. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_4 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 23.08.2024 по 00:00 год. 28.01.2025.
В клопотанні слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.09.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12024141130000902) /а.с.6/.
На правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформації щодо руху коштів по банківській карті Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 23.08.2024 по 00:00 год. 28.01.2025, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншим способом довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141130000902 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог), які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; код МФО НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 23.08.2024 по 00:00 год. 28.01.2025, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунтів по банківській карті Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), час входу/виходу, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт- банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 00:00 год. 23.08.2024 по 00:00 год. 28.01.2025, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаних рахунків, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів та з камер відеоспостереження терміналів, через які у період часу з 00:00 год. 23.08.2024 по 00:00 год. 28.01.2025, поповнювався вказаний рахунок, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РаyPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки у період часу з 00:00 год. 23.08.2024 по 00:00 год. 28.01.2025, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск) у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1