24.02.2025 Справа №607/3064/25 Провадження №1-кс/607/991/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12023211040000726 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні старший слідчий клопоче про його розгляд без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте у клопотанні просив розгляд проводити за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023211040000726 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 21.03.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) про те, що 21.03.2023, близько 10:40 год., до нього зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 62397 гривень 60 копійок, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході аналізу інформації, наданої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з'ясовано, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, якій належить банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки 21.03.2023 о 10:55:26 та о 10:55:42 на вищевказаний рахунок двома переказами, що становили по 29 999,00 грн. відбулися зарахування коштів, які, можливо, належать потерпілому, а надалі 21.03.2023 о 11:04:09 з цього ж рахунку було здійснено подальший переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старший слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою встановлення невідомої особи та її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, або встановлення іншої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчого СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 з 00.00 год. 19 березня 2023 року по 00.00 год. 25 березня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів та карткових рахунків до банківського рахунку № НОМЕР_5 з 00.00 год. 19 березня 2023 року по 00.00 год. 24 лютого 2025 року;
- інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 19 березня 2023 року по 00.00 год. 25 березня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_5 з 00.00 год. 19 березня 2023 року по 00.00 год. 25 березня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_5 з 00.00 год. 19 березня 2023 року по 00.00 год. 25 березня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по даному факту.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації, шляхом копіювання, в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1