Справа № 456/1050/25
Провадження № 1-кс/456/232/2025
слідчого судді
24 лютого 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 19.02.2025 за №12025141130000155, -
встановив:
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 19.02.2025 року до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.02.2025 о 01.35 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом збору підписів у електронній петиції для присвоєння звання Героя України, отримала доступ до її особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 28 900 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 18.02.2025 року приблизно о 20.00 годині вона у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла та перейшла за декількома посиланнями на електронні петиції про присвоєння звання Героя України воїнам, які загинули на війні. Авторизувавшись на вказаних посиланнях шляхом введення логіну та паролю до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона підписала вказані електронні петиції.
Вночі 19.02.2025 о 01.35 до неї зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в автоматичному режимі їй було повідомлено про успішний переказ коштів з її банківської карти Універсальна ( НОМЕР_3 ) у сумі 28900 гривень. Даного переказу вона не здійснювала, тому одразу зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала банківську карту.
Вранці 19.02.2025 року ОСОБА_5 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй надали деталі операції, яку було здійснено без її відома, з банківської карти Універсальна ( НОМЕР_3 ) на суму 28900 гривень. Як повідомив банківський працівник вказані гроші 19.02.2025 року о 01.35 год. були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Дана інформація підтверджується випискою з банку про операції з її банківського рахунку. Емітентом банківської картки № НОМЕР_2 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 з 19.02.2025 по час фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій по картковому рахунку НОМЕР_2 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та нададуть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.
Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 19.02.2025 внесені до ЄРДР №12025141130000155 (а.к.4) за заявою ОСОБА_5 (а.к.5).
Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами з банківської картки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.6).
З виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.7).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за картковим рахунком НОМЕР_2 з 19.02.2025 по час фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:
документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1