Справа №463/1542/25
Провадження №1-кс/463/1629/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до даних про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 26.04.2024 по час виконання ухвали, а саме:
1.Інформації про власника рахунку:
1.1.Повні дані особи, на ім'я якої відкрито рахунок.
1.2.Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).
1.3.Заяви про відкриття рахунку.
1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.
1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.
1.6.Картка із зразками підпису.
1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.
2.Інформації про рух грошових коштів:
2.1.Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).
2.2.Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.
2.3.Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.
3.Інформації про телефонний номер:
3.1.Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.
4.Інформації про зняття готівки:
4.1.Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).
4.2.Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.
5.Інформації про Інтернет-банкінг:
5.1.Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.
5.2.IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.
5.3.Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.
5.4.Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.
6.Інформація про з'єднання з платіжними системами:
6.1.IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.
6.2.МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання.
6.3.Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.
Клопотання обґрунтовує тим, що Львівським РУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141360001484 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, а іншим способом отримати їх неможливо, тому просить клопотання задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024141360001484 від 27.04.2024, відомості, що містяться в цих речах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області каптінану поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Львові, до даних про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 26.04.2024 по час винесення ухвали - 24.02.2025, а саме до:
1.Інформації про власника рахунку:
1.1.Повні дані особи, на ім'я якої відкрито рахунок.
1.2.Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).
1.3.Заяви про відкриття рахунку.
1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.
1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.
1.6.Картка із зразками підпису.
1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.
2.Інформації про рух грошових коштів:
2.1.Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).
2.2.Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.
2.3.Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.
3.Інформації про телефонний номер:
3.1.Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.
4.Інформації про зняття готівки:
4.1.Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).
4.2.Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.
5.Інформації про Інтернет-банкінг:
5.1.Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.
5.2.IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.
5.3.Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.
5.4.Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.
6.Інформація про з'єднання з платіжними системами:
6.1.IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.
6.2.МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання.
6.3.Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1