Справа №333/1302/25
Пр.№1-кс/333/649/25
17 лютого 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 62024080100007644 від 16.12.2024 за ч. 5 ст. 426-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до нього матеріали, -
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, яке обґрунтоване наступним.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024080100007644 від 16.12.2024 за ч. 5 ст. 426-1 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 організували схему вимагання грошових коштів, згідно з якою підлеглі їм військовослужбовці повинні щомісячно перераховувати грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) грн., якщо беруть участь у бойових діях, або 5000 (п'ять тисяч) грн., якщо перебувають у відпустці, на лікарняному, чи в ППД, нібито на потреби 1-ї батареї 2-го самохідного артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_1 . При цьому, військовослужбовцям щомісячно надавались карткові рахунки, на які необхідно зробити грошовий переказ та у разі відмови виконати переказ погрожували переведенням до іншого підрозділу, який буде задіяний у штурмових діях на складних ділянках фронту. У подальшому отримані у незаконний спосіб грошові кошти переводились у готівку та привласнювались начальником штабу 2-го самохідного артилерійського дивізіону ОСОБА_4 , командиром батареї ОСОБА_5 , головним сержантом батареї ОСОБА_6 , помічником головного сержанта батареї ОСОБА_7 .
У ході досудового розслідування встановлено, що з рахунків, відкритих у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2024 по 01.10.2024 грошовий переказ зробили наступні військовослужбовці: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і користування послугами інтернет-банкінгу із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.
На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до нижчезазначених документів, знаходяться в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи та інформація.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 16.12.2024 року до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № 62024080100007644 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.
Наданими до клопотання слідчого матеріалами доведено, що документи та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази у цьому провадженні.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого- задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_21 , а також слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 та ОСОБА_24 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
1.1. - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по 01.10.2024;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по 01.10.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2024 по 01.10.2024 за вказаним рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
1.2. - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по 01.10.2024;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по 01.10.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2024 по 01.10.2024 за вказаним рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
1.3. - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по 01.10.2024;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по 01.10.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2024 по 01.10.2024 за вказаним рахункам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
1.4. - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по 01.10.2024;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по 01.10.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2024 по 01.10.2024 за вказаним рахункам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
1.5. - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по 01.10.2024;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по 01.10.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2024 по 01.10.2024 за вказаним рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
1.6. - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по 01.10.2024;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по 01.10.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2024 по 01.10.2024 за вказаним рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 .
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити завірені належним чином копії вказаних документів, а також їх паперові та електронні вигляди з можливістю їх вилучення..
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 17.04.2025 року.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1