Справа № 524/15878/24
Провадження № 1-кс/524/431/25
20.02.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024170500002453 від 11.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.307 КК України,
Ст. слідчої СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12024170500002453 від 11.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.307 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4
Слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити; клопотання обґрунтувала тим, що 11.11.2024 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Полтавській області про повідомленням голови управління ГФ «Муніципальна варта» ОСОБА_5 , про незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів на території Кременчуцького району.
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024170500002453 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
23.12.2024 в рамках кримінального провадження №12024170500002453 в ході комплексу слідчо-оперативних дій, а саме огляд, виїмка, арешт кореспонденції, в приміщенні ТОВ « Нова пошта» за адресою: м.Кременчук вул. Флотська, 2 з поштового відправлення від 23.12.2024 ТТН 59001287139224 надісланого ОСОБА_6 відібрано зразок кристалічної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку №СЕ-19/117-25/2220-НЗПРАП від 30.01.2025 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено- PVP, маса PVP в речовині становить 0,16057 г.
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025170500000222 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
23.12.2024 в рамках кримінального провадження №12024170500002453 в ході комплексу слідчо-оперативних дій, а саме огляд, виїмка, арешт кореспонденції, в приміщенні ТОВ « Нова пошта» за адресою: м.Кременчук, вул. Флотська, 2 з поштового відправлення від 23.12.2024 ТТН 59001287409191 повторно надісланого ОСОБА_6 відібрано зразок пігулки білого кольору, яка відповідно до висновку №СЕ-19/117-25/2219-НЗПРАП віл 30.01.2025 містить наркотичний засіб обіг якого обмежено- метадон, маса якого становить 0,025 г.
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025170500000224 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
25.12.2024 в рамках кримінального провадження №12024170500002453 в ході комплексу слідчо-оперативних дій, а саме огляд, виїмка, арешт кореспонденції, в приміщенні ТОВ « Нова пошта» за адресою: м.Кременчук, вул. Флотська, 2 з поштового відправлення від 25.12.2024 ТТН 59001289173888 надісланого ОСОБА_6 відібрано зразок кристалічної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку №СЕ-19/117-25/2222-НЗПРАП від 30.01.2025 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, маса PVP в речовині становить 0,08170 г.
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025170500000225 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
13.02.2025 на підставі ухвали Автозаводського районного суду м.Кременчука від 10.02.2025 52/15878/24 1-кс/524/366/25 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено банківську картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_1 ОСОБА_7 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 .
13.02.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.
Отримано довідку з АТ « Укрсиббанк» з відомостями про те, що ОСОБА_6 має відкритий рахунок НОМЕР_3 в їх установі.
Злочини, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України відноситься до категорії тяжких, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
На підставі вищевикладеного слідча просить накласти арешт на майно - на рахунок НОМЕР_3 , відкритому на ім'я ОСОБА_6 в АТ «Укрсиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.2/12, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, тел.: НОМЕР_4 ) та грошові кошти, що зберігаються на ньому.
Слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити, до суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступного :
Відповідно до п. 4 ч. 2, та ч. 3 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Як зазначається в ч. 1, 2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення…. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слідчим було доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваної у кримінальному провадженні №12024170500002453 від 11.11.2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України, а саме: грошові кошти які знаходяться на рахуноку НОМЕР_3 , відкритому на ім'я ОСОБА_6 в АТ «Укрсиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.2/12, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), зупинивши видаткові операції за рахунком НОМЕР_3 , відкритим на ім'я ОСОБА_6 в АТ «Укрсиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.2/12, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005).
Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1