Справа №944/7161/24
Провадження №1-кс/944/148/25
про тимчасовий доступ до інформації ,
яка містить охоронювану законом таємницю
19.02.2025 року м.Яворів
Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокорором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023141350001081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокорором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023141350001081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 06.10 2023 року, в період часу з 11.45 год. до 17.10 год., шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 31 000 гривень. А саме, без його відома, здійснила декілька переказів, з банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку він втратив 30.09.2023 року на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Відомості про дану подію внесено 09 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023141350001081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, або осіб, що заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 31 000 грн. виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 06.10.2023 по 06.02.2025 щодо ідентифікації власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номеру номеру спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інших документів, пов'язаних з рухом коштів, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPR-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, або осіб на банківський рахунок якого були перераховані кошти в загальній сумі 31 000 грн., що дасть змогу встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
В той же час вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з'явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні досудового розслідування, а саме ідентифікації особи, або осіб на банківські рахунки яких були перераховані кошти на загальну суму 31 000 грн., та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.
Просить клопотання задовольнити. Надати дозвіл групі слідчих: слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення та копіювання документів, за період з 06.10.2023 по 06.02.2025 щодо ідентифікації власників спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номерам спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інших документів, пов'язаних з рухом коштів , а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу.
Слідча в судове засідання не з'явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності. Клопотання просить задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчою суддею встановлено, що 06.10 2023 року, в період часу з 11.45 год. до 17.10 год., шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 31 000 гривень. А саме, без його відома, здійснила декілька переказів, з банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку він втратив 30.09.2023 року на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3
Відомості про дану подію внесено 09 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023141350001081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, або осіб, що заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 31 000 грн. виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 06.10.2023 по 06.02.2025 щодо ідентифікації власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номеру номеру спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інших документів, пов'язаних з рухом коштів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Враховуючи вимоги ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, які містять банківську таємницю, що стосується ідентифікації власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номерам спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інших документів, пов'язаних з рухом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення та копіювання документів, за період з 06.10.2023 по 06.02.2025 щодо ідентифікації власників спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номерам спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інших документів, пов'язаних з рухом коштів , а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
В решті клопотання залишити без задоволення, оскільки, як вбачається з вимог п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений доручати проведення слідчих(розшукових) дій та негласних слідчих(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокорором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023141350001081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення та копіювання документів, за період з 06.10.2023 по 06.02.2025 щодо ідентифікації власників спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номерам спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інших документів, пов'язаних з рухом коштів , а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення
платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
В решті клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1