Справа № 459/3103/24
Провадження № 1-кс/459/199/2025
21 лютого 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141150000892 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 20.11.2024 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 про те, що вона 19.11.2024 зайшла через застосунок «Viber» за посиланням, де ввела свої банківські дані, після чого 19.11.2024 в період часу із 16:52 години по 16:58 годину з її рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 49 167,95 гривень були переказані на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141150000892 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевказане, для з'ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки дана інформація може бути використана як доказ для підтвердження чи спростування певних обставин.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12024141150000892 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 20.11.2024 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 про те, що вона 19.11.2024 зайшла через застосунок «Viber» за посиланням, де ввела свої банківські дані, після чого 19.11.2024 в період часу із 16:52 години по 16:58 годину з її рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 49 167,95 гривень були переказані на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілого від 20.11.2024 аналогічного змісту.
З виписки про рух коштів по картці, що належить потерпілій 19.11.2024 убачається, що відбулось списання грошових коштів.
Слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з з 16:00 год. 19.11.2024 по 19:00 год. 29.11.2024.
Слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність втручання за такий проміжок часу.
Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являтиметься неправомірним втручанням, а тому період, за який слід надати доступ до інформації необхідно обмежити з 16:00 год. 19.11.2024 по 16:00 год. 20.11.2024.
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи з 16:00 год. 19.11.2024 по 16:00 год. 20.11.2024.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю зняття їх копій, які перебувають у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- платіжних інструкцій, які містять відомості про здійснені 19.11.2024 в період часу із 16:52 години по 16:58 годину перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, номери рахунків отримувача коштів - користувача банківської карти № НОМЕР_3 , ідентифікаційні (персональні) дані отримувача коштів - користувача банківської карти № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації), номери телефонів та адреси електронних пошти отримувача коштів - користувача банківської карти № НОМЕР_3 ,
- речей та документів, які містять персональні дані отримувача коштів - користувача банківської карти № НОМЕР_3 , які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),
- речей та документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 16:00 год. 19.11.2024 по 16:00 год. 20.11.2024 на рахунках отримувача коштів - користувача банківської карти № НОМЕР_3 , (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),
- речі та документи, які містять відомості про електронні взаємодії 19.11.2024 в період часу із 16:52 години по 16:58 годину користувача рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з надавачами платіжних послуг, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача рахунку НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп'ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача рахунку НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг
- речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії за період часу з 16:00 год. 19.11.2024 по 16:00 год. 20.11.2024 користувача банківської карти № НОМЕР_3 з надавачами платіжних послуг, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_3 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп'ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_3 з надавачами платіжних послуг.
В задоволенні решта клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1