Провадження №1-кс/447/877/25
Справа №447/3682/24
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні
24 лютого 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітанап поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024141250000640 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 24.12.2024 до ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.12.2024 о 16:28 год., шляхом обману, зловживання довірою, здійснення незаконних операцій пов'язаних з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »" НОМЕР_1 та заволоділа його коштами в сумі 3700 грн, які були перераховані з банківської картки даного банку НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , після того як ОСОБА_4 перейшов за посиланням в месенджері «Viber» з метою продажу товару через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час слідства отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , а також до рахунку на який в незаконний спосіб перераховано його кошти в сумі 3700 грн. В ході огляду відомостей по даних банківських рахунках встановлено, грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 3700 грн. зараховані на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_4 РНОКПП: НОМЕР_5 з призначенням платежу «Зарахування коштів за операцією: отримання коштів через систему переказів P2P(MONO Direct KYIV UA 23.12.2024 16:28:56)», о 16:35:40 цього ж дня, грошові кошти в сумі 3700 грн з банківського рахунку ОСОБА_5 переводяться на банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_6 РНОКПП: НОМЕР_7 з призначенням платежу: «Приватний переказ коштів. Без ПДВ.»
Обслуговування банківського рахунку ОСОБА_5 здійснювалося через її фінансовий номер НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому вхід в мобільний банкінг, а також проведення транзакцій описаних вище здійснювалося за допомогою цього мобільного номера.
Крім того встановлено зміну фінансового номера потерпілого ОСОБА_4 , з 23.12.2024 17:55 по 23.12.2024 18:18 на невідомий номер НОМЕР_10 .
Таким чином встановлено, що особа яка причетна до вчинення злочину використовувала мобільні номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , НОМЕР_10 .
З огляду на викладене, слідство доходить до висновку, що для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, інформація про факти телефонних розмов за допомогою абонентських номерів операторів стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місцезнаходження вказаних осіб на певному етапі скоєння кримінального правопорушення, містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий у судове засідання не з'явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд такого за його відсутності, клопотання підтримав і просив таке задоволити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №12024141250000640 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що знаходиться у оператора зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок; типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо); дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б) за період часу з 09:00 год до 22:00 год. 23.12.2024 за абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_10 .
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 24.04.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1