Справа № 591/9430/24
Провадження № 1-кс/591/783/25
24 лютого 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідча звернулась із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивувала тим, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024200000000183 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які на виконання умов договорів з ГУНП в Сумській області щодо постачання вугілля ДГ (13-100) у розмірі 51,2 тони поставили вугілля, що не відповідає умовам договорів та є гіршим по класу та якості. У зв'язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча надіслав заяву про можливість слухання клопотання без її участі.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024200000000183 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідча щодо рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчою доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому її клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Водночас, у клопотанні слідча просить також надати інформацію щодо ряду інших карткових рахунків. Проте, до матеріалів справи не додано жодних документів, що вказані рахунки дійсно відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та що вони перебувають у володінні вказаного банку. Тобто, з у рахуванням п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, відсутні підстави для задоволення клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42024200000000183, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо рахунку IBAN: НОМЕР_1 , та прив'язаним картковими рахункам випискам по останнім, дати, часу, виду транзакції та призначення платежів за період часу з 01.03.2024 по 18.02.2025, копії документів щодо відкриття рахунків, руху коштів по вказаним рахункам та видачі/отримання платіжних карток.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1