Справа № 626/569/25
Провадження № 1-кс/626/313/2025
21 лютого 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП № 1 Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Начальник СД ВП № 1 Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025226070000013 від 17.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 16.02.2025 о 13:30 до ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 замовив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 м.т. продавця НОМЕР_1 двигун до мотоциклу та випадково перевів зі своєї банківської карти передплату у сумі 4000 грн. замість 400 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , після чого був заблокований продавцем.
Відомості про дану подію 17.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226070000065 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2025 приблизно о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_6 знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , де з власного мобільного телефону на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення з продажу двигуна на мотоцикл та в ході переписки з продавцем на ім'я ОСОБА_7 надав йому свій мобільний телефон НОМЕР_3 для зв'язку через мережу Вайбер. Через деякий час на його мобільний на Вайбер надійшло смс повідомлення з мобільного НОМЕР_1 відправник ОСОБА_8 з відеооглядом двигуна який замовив потерпілий. В подальшому в ході переписки ОСОБА_6 домовився про купівлю даного двигуна та через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 з особистого кабінету зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 для виплат НОМЕР_4 випадково здійснив переказ передплати у сумі 4000 грн. замість заздалегідь обговорені 400 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого намагався зв'язатися з продавцем але був заблокований.
Також ОСОБА_6 повідомив, що він не одноразово намагався зв'язатися з вказаним продавцем через мережу «Telegram» та скинув останньому квитанцію про оплату на Вайбер, але продавець відповів у смс «Нічого не знаю». Через декілька хвилин ОСОБА_6 знову написав ОСОБА_7 та попросив повернути кошти у сумі 4000 грн. назад, але останній перестав відповідати та заблокував ОСОБА_6 у всіх соціальних мережах. Після чого ОСОБА_6 зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції.
В платіжній інструкції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рядку «Надавач платіжних послуг отримувача» було зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому в подальшому ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розповів їм обставини даної події, після чого йому оператор повідомив, що банківська картка з таким номером належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який є членом ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно Свідоцтва учасника ІНФОРМАЦІЯ_10 № 28 від 18.10.2012, виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На даний час гроші йому не повернуто.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_2 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Берестинського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що пов"язана з відкриттям та використанням платіжної кртки № 5366391105227599.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника СД ВП № 1 Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11
- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео- зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 15.02.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 15.02.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 15.02.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 15.02.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вищевказаний банківський рахунок.
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по данному факту.
Виконання ухвали доручити АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 "для СД ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1