Справа № 401/57/25;
Провадження № 1-кс/401/196/25
21 лютого 2025 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:
- ОСОБА_1 ,
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07.01.2025 внесено до ЄРДР за № 12025121190000007, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 07.01.2025 по термін дії ухвали.
Клопотання обґрунтовано тим, що 01.01.2025 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону через інтернет додаток "Інстаграм" сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 21000 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
07.01.2025 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025121190000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що протягом двох місяців, з початку листопада 2024 вона почала стежити за сторінкою, що мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у інтернет додатку «Instagram». Ця сторінка створена для продажу мобільних телефонів, а саме оригінальної продукції «Apple», за сторінкою слідкують більше 60-ти тисяч людей, у зв'язку із чим у останньої склалось враження, що сторінка не пов'язана з шахрайствами.
Так, 01.01.2025 ОСОБА_4 наважались замовити телефон для сина через вказану вище сторінку Написавши адміністратору сторінки, їй відповіли та надіслали умови оплати та додаткову інформацію про телефон, який вона збиралась замовити. Адміністратор надіслав свою фотографію з паспортом для підтвердження своєї особистості, для того щоб ОСОБА_4 впевнилась у тому, що особа з якою велось листування не шахрай. В подальшому потерпілій написали суму, яку вона повинна була сплатити, а саме 21000 гривня, після цього адміністратор онлайн-магазину зазначив номер банківського рахунку на який ОСОБА_4 необхідно було надіслати грошові кошти: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вона з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснила переказ на вищевказану суму. Через нетривалий проміжок часу стало зрозуміло, що телефон надсилати ніхто не збирається, остання телефонувала через «Instagram» адміністратору та прохала повернути їй гроші, оскільки товар не було відправлено, але адміністратор намагався другий раз обманути та прохав щоб потерпіла для повернення транзакції сплатила ще аналогічну суму. Надалі потерпілу було заблоковано.
07.01.2025 до Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та отримано відповідну ухвалу.
06.02.2025 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1
Дослідивши інформацію по вказаному рахунку, встановлено, що грошові кошти від контрагенту ОСОБА_4 в сумі 21000 гривня дійсно зараховані 01.01.2025, власником рахунку є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 .
У зв'язку із тим, що за вказаний період часу перерахування, поповнення, зняття готівки по даній платіжній картці через банківські термінали, банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у касових залах не відбувалось та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має у своєму розпорядженні фото та відеоматеріалів, запитуваних в ухвалі (справа №401/57/25 від 09.01.2025), виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 за більший період часу.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , номер банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.01.2025 по термін дії ухвали суду та документів про операції, які були проведені через зазначений банківській рахунок, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
За правилами ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12025121190000007 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).
Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 07.01.2025 по термін дії ухвали слідчого судді, із зазначенням повного номеру карти,дати проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;
- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 07.01.2025 по термін дії ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 21 лютого 2025 року по 21 березня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
21 лютого 2025 р.