вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
18.02.2025 м. ДніпроСправа № 904/1722/24
За позовом ОСОБА_1 , с. Іванковичі, Київська обл.
до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕНОРІТА", м. Дніпро
відповідача-2: Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, м. Дніпро
відповідача-3: Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Мошковську Наталію Миколаївна, м. Дніпро
про внесення змін в реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора
Суддя Золотарьова Я.С.
Секретар судового засідання Мошинець Ю.О.
Преставники:
від позивача: не з'явився
від відповідача-1: не з'явився
від відповідача-2: не з'явився
від відповідача-3: не з'явився
ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕНОРІТА", в якому просить суд:
- Скасувати запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕНОРІТА» (Код ЄДРПОУ: 36575022) у розділі інформації про юридичну особу «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» стосовно ОСОБА_1 , а саме «ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ІГОР ВОЛОКОВИЙ, 51909, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. МИРГОРОДСЬКА, БУД 16, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМЕНСО», КОД ЄДРПОУ 38893761, ЧЕРЕЗ КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП, ЧЕРЕЗ НІКОЛЕНКА Г. І; ЧЕРЕЗ БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД ЧЕРЕЗ ТРИКУЛІЧ І.Л.; ЧЕРЕЗ ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД ЧЕРЕЗ РЯЗАНЦЕВУ О. В.; ЧЕРЕЗ ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД ЧЕРЕЗ ЛИХАЧОВУ Ю. Г; ЧЕРЕЗ МОНФРЕД ХОЛДІНГС ЛТД, ЧЕРЕЗ БУРХАН Ю. І.»
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.04.2024 позовну заяву залишено без руху.
В межах строків, передбачених частиною 2 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, представник позивача 29.04.2024 подав до суду клопотання про усунення недоліків.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.04.2024 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 16.05.2024.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2024 відкладено підготовче засідання на 04.06.2024.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.06.2024 відкладено підготовче засідання на 02.07.2024.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.07.2024 відкладено підготовче засідання на 20.08.2024.
20.08.2024 від представника позивача надійшло клопотання про залучення співвідповідача, а саме - Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.08.2024 відкладено підготовче засідання на 18.09.2024. Залучено до участі у справі співвідповідача Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.09.2024 відкладено підготовче засідання на 29.10.2024.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.10.2024 відкладено підготовче засідання на 03.12.2024 та витребувано у Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради копію реєстраційної справи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Меноріта".
29.10.2024 від представника позивача надійшло клопотання про залучення співвідповідача, а саме - Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Мошковську Наталію Миколаївну. Клопотання обґрунтоване тим, що з наданих пояснень відповідача-2 вбачається, що реєстраційні дії внаслідок яких позивач був включений до Єдиного державного реєстру якості «опосередкованого кінцевого беніфіціарного власника» ТОВ «Меноріта» були проведені Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Мошковську Наталію Миколаївна.
03.11.2024 відповідач-2 подав до суду копію реєстраційної справи ТОВ «Меноріта».
Дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання позивача про залучення Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Мошковську Наталію Миколаївна як співвідповідача, оскільки вказані відомості підтвердились реєстраційною справою, яку було надано відповідачем-2 до матеріалів справи 03.11.2024.
Також, позивач 29.10.2024 подав клопотання, в якому просить уточнити позовні вимоги, а саме просить суд:
- скасувати запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕНОРІТА» (Код ЄДРПОУ: 36575022) у розділі інформації про юридичну особу «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» стосовно ОСОБА_1 , а саме «ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ІГОР ВОЛОКОВИЙ, 51909, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. МИРГОРОДСЬКА, БУД. 16, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМЕНСО», КОД ЄДРПОУ 38893761, ЧЕРЕЗ КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП., ЧЕРЕЗ ОСОБА_2 ; ЧЕРЕЗ БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД, ЧЕРЕЗ ТРИКУЛІЧ І.Л.; ЧЕРЕЗ ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД, ЧЕРЕЗ РЯЗАНЦЕВУ О. В.; ЧЕРЕЗ ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД, ЧЕРЕЗ ЛИХАЧОВУ Ю. Г.; ЧЕРЕЗ МОНФРЕД ХОЛДІНГС ЛТД, ЧЕРЕЗ БУРХАН Ю.І.»
- скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запис про державну реєстрація змін до відомостей про юридичну особу №12241070025047153 від 13.03.2020р. проведений Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Мошковською Наталією Миколаївною;
- скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запис про виправлення помилок, №12247770026047153 від 13.03.2020 проведений Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Мошковською Наталією Миколаївною.
Суд прийняв до розгляду клопотання позивача.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.2024 відкладено підготовче засідання на 15.01.2025 о 10:00 годин.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2024 призначено підготовче засідання на 21.01.2025 о 10:00 годин, у зв'язку з щорічною відпусткою судді Золотарьової Яни Сергіївни з 13.01.2025 по 16.01.2025 включно, згідно наказу господарського суду Дніпропетровській області № 933-В від 26.12.2024.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2025 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 18.02.2025 о 14:00 годин.
В призначене судове засідання 18.02.2025 представники сторін не з'явилися. Представник позивача надіслав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі. Матеріали справи не містять відомостей про належне повідомлення відповідача-3.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе відкласти розгляд справи.
1. Відкласти судове засідання на 03.03.2025 о 15:30 годин.
2. Повідомити позивача Волокового Ігоря Анатолійовича, відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕНОРІТА", відповідача-2: Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, відповідача-3 Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Мошковську Наталію Миколаївну про відкладення судового засідання, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-304 за адресою: 49505, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
3. Явку у судове засідання визнати необов'язковою, залишивши її на розсуд учасників справи.
4. Додатково повідомити всіх учасників справи про день, час та місце судового засідання, а також про зміст даної ухвали суду, шляхом її направлення на відомі суду електронні адреси, передачі телефонограм та розміщення відповідного оголошення на сайті Судової влади.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Повний текст складено 21.02.2025.
Суддя Я.С. Золотарьова