Справа № 594/210/25
Провадження №1-кс/594/36/2025
21 лютого 2025 року м.Борщів
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 1202521112000030 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 19 лютого 2025 року.
В клопотанні начальник СВ просить надати йому, а також старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 14.02.2025 в чергову частину ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 13.02.2025 невідома особа шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці, із банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_7 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , здійснила перерахунок грошових коштів на загальну суму 21800 грн, а саме: 13.02.2025 о 19.02 год. в сумі 800 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 та 13.02.2025 о 18.59 год. в сумі 21000 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
14.02.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України внесено заступником начальника відділення - начальником СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025211120000030.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 13.02.2025, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 (користується мобільним телефоном НОМЕР_4 ), біля 18.40 год. перебувала за місцем проживання, де в додатку «Viber» на своєму мобільному телефоні отримала повідомлення про можливість отримання виплати від організації ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 6400 грн, для чого необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 . Надалі ОСОБА_7 перейшла за вказаним посиланням та ввела необхідні реквізити рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислювальній техніці, із банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_7 в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , здійснила перерахунок грошових коштів на загальну суму 21800 грн, а саме: 13.02.2025 у о 19.02 год. в сумі 800 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 та 13.02.2025 о 18.59 год. в сумі 21000 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході слідства ОСОБА_7 надала покази, що вона являється клієнтом банку - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_3 . Фінансовим номером є абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 , яким вона користується.
13.02.2025 року біля 18.40 год. вона перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 . В цей день о 18.41 год. в додаток «Вайбер», де створена група «Батьки» поступило повідомлення із номеру телефону який належить ОСОБА_8 , яка є мамою однокласника її сина ОСОБА_9 наступного змісту: «Слава Ісусу Христу! Дорогенькі. Хочу поділитись з вами інформацією про виплату від організації ІНФОРМАЦІЯ_5 , 6400 грн. Тільки що оформила сама, протягом 15 хвилин прийшли кошти. Це рахується як допомога від час війни, ще виплачують. Зарахували на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Всім кому цікаво: ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оскільки ОСОБА_10 є віруючою жінкою, в неї є шестеро дітей, тому вона була впевнена в тому, що це правдива інформація і в неї не буде жодних проблем. Після цього вона зайшла за даним посиланням на своєму телефоні. Надалі необхідно було ввести реквізити свого банківського рахунку, номер картки, пін-код, а також свої анкетні дані. Її дещо здивувало те, що необхідно вводити пін-код. Тому вона подзвонила в додатку «Вайбер» до ОСОБА_11 , однак з нею не поговорила, оскільки поганий інтернет зв'язок. Тоді ОСОБА_10 написала їй « ОСОБА_12 ». Вона тоді написала ОСОБА_8 : «Вимагають пін код». У відповідь ОСОБА_10 написала: «Це нормально, я коли отримала, в мене теж просило». Після цього вона ввела реквізити свого банківського рахунку, номер картки, пін-код, а також свої анкетні дані. Після цього вона отримала два смс-повідомлення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням кодів, які нікому не можна повідомляти. Дані коди вона нікому не повідомляла. Після цього через деякий час вона вирішила перевірити свій рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявила, що із її рахунку перераховано грошові кошти, а саме: 13.02.2025 о 19.02 год. в сумі 800 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 та 13.02.2025 о 18.59 год. в сумі 21000 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В подальшому 14 лютого 2025 року вона звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м.Борщів, де їй надали виписку по її рахунку НОМЕР_2 до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , згідно якої проведено наступні транзакції з перерахунку грошових коштів, а саме: 13.02.2025 о 19.02 год. в сумі 800 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 та 13.02.2025 о 18.59 год. в сумі 21000 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 14.02.2025, копією виписки по банківському рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_7 від 14.02.2025, протоколом огляду речей від 14.02.2025.
Начальник СВ доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_2 до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задоволити.
Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
- інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_7 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ;
- інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_7 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 01.02.2025 по 24.00 год. 18.02.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_7 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 01.02.2025 по 24.00 год. 18.02.2025;
- копії документів (в тому числі фото-відео матеріали), які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_7 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 01.02.2025 року по 24.00 год. 18.02.2025 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото осіб);
- детальний опис осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції (зняття грошових коштів за допомогою банкомату) по даному рахунку за період з 00.00 год. 01.02.2025 по 24.00 год. 18.02.2025 - в електронному вигляді;
- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 01.02.2025 по 24.00 год. 18.02.2025, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформація про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалась обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 01.02.2025 по 24.00 год. 18.02.2025;
- інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_7 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 01.02.2025 по 24.00 год. 18.02.2025, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: