Справа № 761/45245/24
Провадження № 1-кс/761/621/2025
16 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 22023000000000880 від 30.08.2023,
До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.09.2024 в рамках кримінального провадження № 22024000000000415 від 13.05.2024 (в подальшому об'єднано з кримінальним провадженням № 22023000000000880 від 30.08.2023) на майно, власником якого є підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
1) яке вилучене 31.07.2024 в ході проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 :
- мобільний телефон марки Apple модель IPhone 14 Plus серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , в якому встановлена сім-картка з абонентським номером НОМЕР_4 ;
- аркуш з чорновими записами, 1 шт.
2) яке вилучене 31.07.2024 в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЗС», за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 34:
- жорсткий диск «Samsung» SN S61YNG0R105934A 250 GB;
- флеш-накопичувач «SILICON POWER» 2 GB D33B29;
- мобільний телефон без явних ідентифікуючих ознак, який має наліпку з поміткою « НОМЕР_5 ЄА»;
- заява-договір №06/Р4-В 14/1799 про оренду індивідуального (банківського) сейфу від 15.03.2024 (Райфайзен Банк), меморіальний ордер №79240, додаток на ім'я ОСОБА_4 ( на 4 арк);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «1000» у кількості 53 одиниці (загальна сума 53000);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «500» у кількості 396 одиниці (загальна сума 198000);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «200» у кількості 299 одиниць (загальна сума 59800);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «100» у кількості 90 одиниць (загальна сума 9000);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «50» у кількості 19 одиниць (загальна сума 950);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «20» у кількості 15 одиниць (загальна сума 300);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «10» у кількості 1 одиниця (загальна сума 10);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «5» у кількості 2 одиниць (загальна сума 10);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «1» у кількості З одиниць (загальна сума 3);
- банкноти у іноземній валюті долар США, номіналом «100» у кількості 4 одиниць (загальна сума 400);
- банкноти у іноземній валюті долар США, номіналом «50» у кількості 14 одиниць (загальна сума 700);
- банкноти у іноземній валюті долар США, номіналом «20» у кількості 4 одиниць (загальна сума 80);
- банкноти у іноземній валюті долар США, номіналом «10» у кількості 4 одиниць (загальна сума 40).
Відповідно до змісту клопотання, відпала потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки в рамках даного кримінального провадження не встановлено обставин, що пов'язані із даним майном, у зв'язку із чим заявник просить скасувати наведений арешт.
В судове засідання заявник не прибув.
Прокурор в судове засідання також не прибув, при цьому звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слід дійти такого висновку.
Як встановлено в судовому засіданні зі змісту клопотання, СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000880 від 30.08.2023, яке об'єднано з кримінальним провадженням № 22024000000000415 від 13.05.2024.
Також, як вбачається з клопотання, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 05.09.2024 накладено арешт на майно, власником якого є підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
1) яке вилучене 31.07.2024 в ході проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 :
- мобільний телефон марки «Apple», моделі «IPhone 14 Plus», серійний номер QW70JKP6QG, 1 шт.;
- аркуш з чорновими записами, 1 шт.
2) яке вилучене 31.07.2024 в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЗС», за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 34:
- жорсткий диск «Samsung» SN S61YNG0R105934A 250 GB;
- флеш-накопичувач «SILICON POWER» 2 GB D33B29;
- мобільний телефон без явних ідентифікуючих ознак, який має наліпку з поміткою « НОМЕР_5 ЄА»;
- заява-договір №06/Р4-В 14/1799 про оренду індивідуального (банківського) сейфу від 15.03.2024 (Райфайзен Банк), меморіальний ордер №79240, додаток на ім'я ОСОБА_4 ( на 4 арк);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «1000» у кількості 53 одиниці (загальна сума 53000);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «500» у кількості 396 одиниці (загальна сума 198000);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «200» у кількості 299 одиниць (загальна сума 59800);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «100» у кількості 90 одиниць (загальна сума 9000);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «50» у кількості 19 одиниць (загальна сума 950);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «20» у кількості 15 одиниць (загальна сума 300);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «10» у кількості 1 одиниця (загальна сума 10);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «5» у кількості 2 одиниць (загальна сума 10);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «1» у кількості З одиниць (загальна сума 3);
- банкноти у іноземній валюті долар США, номіналом «100» у кількості 4 одиниць (загальна сума 400);
- банкноти у іноземній валюті долар США, номіналом «50» у кількості 14 одиниць (загальна сума 700);
- банкноти у іноземній валюті долар США, номіналом «20» у кількості 4 одиниць (загальна сума 80);
- банкноти у іноземній валюті долар США, номіналом «10» у кількості 4 одиниць (загальна сума 40).
Згідно з положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При цьому, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Водночас, слідчим суддею не встановлено в судовому засіданні обґрунтованих та беззаперечних обставин щодо відсутності потреби у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження або, що арешт накладено необґрунтовано, при цьому арешт на вказане майно було накладено в рамках необхідності забезпечення збереження речових доказів, і з урахуванням особливостей кримінального провадження, зокрема предмету досудового розслідування, такий арешт є цілком доцільним, в тому числі і на поточний момент. Крім того, представник власника майна в судове засідання не прибув, та не довів обставини, які викладені у клопотанні, у зв'язку з чим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.09.2024 в рамках кримінального провадження № 22024000000000415 від 13.05.2024 (в подальшому об'єднано з кримінальним провадженням № 22023000000000880 від 30.08.2023) на майно, власником якого є підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
1) яке вилучене 31.07.2024 в ході проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 :
- мобільний телефон марки Apple модель IPhone 14 Plus серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , в якому встановлена сім-картка з абонентським номером НОМЕР_4 ;
- аркуш з чорновими записами, 1 шт.
2) яке вилучене 31.07.2024 в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЗС», за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 34:
- жорсткий диск «Samsung» SN S61YNG0R105934A 250 GB;
- флеш-накопичувач «SILICON POWER» 2 GB D33B29;
- мобільний телефон без явних ідентифікуючих ознак, який має наліпку з поміткою « НОМЕР_5 ЄА»;
- заява-договір №06/Р4-В 14/1799 про оренду індивідуального (банківського) сейфу від 15.03.2024 (Райфайзен Банк), меморіальний ордер №79240, додаток на ім'я ОСОБА_4 ( на 4 арк);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «1000» у кількості 53 одиниці (загальна сума 53000);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «500» у кількості 396 одиниці (загальна сума 198000);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «200» у кількості 299 одиниць (загальна сума 59800);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «100» у кількості 90 одиниць (загальна сума 9000);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «50» у кількості 19 одиниць (загальна сума 950);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «20» у кількості 15 одиниць (загальна сума 300);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «10» у кількості 1 одиниця (загальна сума 10);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «5» у кількості 2 одиниць (загальна сума 10);
- банкноти у національній валюті гривня, номіналом «1» у кількості З одиниць (загальна сума 3);
- банкноти у іноземній валюті долар США, номіналом «100» у кількості 4 одиниць (загальна сума 400);
- банкноти у іноземній валюті долар США, номіналом «50» у кількості 14 одиниць (загальна сума 700);
- банкноти у іноземній валюті долар США, номіналом «20» у кількості 4 одиниць (загальна сума 80);
- банкноти у іноземній валюті долар США, номіналом «10» у кількості 4 одиниць (загальна сума 40).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5