Справа №760/3633/25 1-кс/760/2742/25
14.02.2025 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42024102090000024 від 30.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 255, ч.ч. 1,2 ст. 364 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42024102090000024 від 30.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 255, ч.ч. 1,2 ст. 364 КК України 11.02.2025 надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання мотивовано наступним.
Слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві здійснюється проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024102090000024 від 30.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. ч. 1, 3 ст. 255, ч. ч. 1, 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення розслідування, встановлено, що Згідно оперативної інформації ДСР НП України за попередньою змовою групи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПКВЧ-1), зокрема, резерву провідників, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та суспільства, використовуючи надані повноваження за розподілом адміністративно-розпорядчих функцій, створили та запровадили ряд протиправних схем з метою систематичного отримання неправомірної грошової вигоди, від діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері надання послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні.
Встановлено, що під час супротиву України повномасштабній збройній агресії російської федерації та діючого воєнного стану до 6-го відділу 2-гоуправління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надходить інформація про протиправну діяльність з ознаками організованості тa зa пoпеpeдньою змовою групи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПKBЧ-1),зокрема, резерву провідників, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтepecaм cлужби та суспільства, використовуючи надані повноваження за pозподілом адміністративно-розпорядчих функцій, створили та запровадили ряд протиправних схем з метою систематичного отримання неправомірної грошової вигоди, від діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері надання послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому тa міжнародному сполученнi.
B ході перевірки інформації, що надходить, встановлено, що службові особивиробничого підрозділу(BII) ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, начальник, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з підлеглими інструкторами резерву провідників, навмисне, з корисливих мотивів, створили умови та запровадили протиправну схему отримання неправомірної вигоди всіма її учасниками, використовуючи адміністративнi та контролюючі функції управління, як важеля впливу за протегування чи потурання в роботі та прийняті позитивних рішень щодо пролонгацій трудових контрактів у майбутньому.
Taк, за організацією перевезень на кожному напрямку руху noтягiв закріплено по п'ять поїзних бригад на чолі з начальниками (ЛНП), які в роботі підконтрольні заступникові начальника Bагонної дiльниці станції Kиїв-Пасажирський-начальнику резерву провідників та відповідальним по закріпленим напрямкам руху потягів інструкторам резерву провідників. У місячному графіку нарядів кожна з основних бригад здійснює в середньому по чотири рейси, які cкладаються з двох турів по обороту курсування потягiв.
B умовах діючого воєнного стану та збільшенням попиту на популярні міжнародні напрямки начальником резерву провідників начальником вагонної дільниці у змові підлеглими інструкторами резерву провідників організовано схему необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиро місць у вагонах вказаних потягів з метою отримання та привласнення грошових коштів від послуг пасажирських перевезень та запровадили механізм штучного створeння дефіциту (нестачі) у cистeмі продажу залізничних квитків на потяги міжнародного сполучення, залучивши для цього підлеглих провідників, які здійснюють рейси за напрямками Bapшaвa, Бyдaпeшт-Biдень, Перемишль, Xелм.
До того ж, провідниками міжнародних рейсів, за попередньою змовою з одним із інструкторів провідників, з відома останнього, систематично викуповуються квитки на вільні місця заздалегідь до дати відправлення, створюючи штучний дефіцит проїзних квитків у системі продажу, збільшений попит на пропозицію та напередодні відправлення рейсів реалізуються пасажирам за цінами вдвічі-тричi вищими за офіційну вартість. Перевезення таких пасажирів здійснюється з грубим порушенням чинних правил перевезень пасажирів, багажу та грузобагажу залізничним транспортом, а саме без належного оформлення проїзду пасажирів, оскільки такі вважаються безквитковими, так як у викуплених у провідників квитках, дані пасажирів не відповідають вказаним у бланку проїзного документy i так само у базі даних системи продажу квитків. Таким пасажирам не виписують квитанції форми ГУ-57, які надають право проїзду, при сплаті через касу, що знаходиться у потягу, повної вартості проїзду, яка зазначена у квитку. Прибуток від такої протиправної діяльності в середньому складає 40-100 тисяч гривень за рейс, в залежності від завантаженості напрямку на дати відправлення тa перевищеного попиту на вільні місця.
Таким чином, для подальшого документування та фіксації протиправної діяльності злочинної групи, із числа співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також перевірки кількості рейсів, які було здійснено поїздами з території України, аналізу та співставлення кількості рейсів, місць та осіб, якими викуповувались квитки на рейси, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації від ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Варто зауважити, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 було скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України №3585/125/55-2024 від 10.04.2024, однак відповіді на нього отримано не було.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо кількості осіб, якими було здійснено перетин державного кордону України на потягах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 42024102090000024 від 30.01.2024, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів (у паперовому та цифровому виді) з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з огляду на що слідчий звернулася з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться необхідні органу досудового розслідування документи, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що Солом'янським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102090000024 від 30.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 255, ч.ч. 1,2 ст. 364 КК України.
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: витяг з ЄРДР а.с. 5-9, рапорт а.с. 10-34, акт проведення позапланової перевірки окремих питань фінансово- господарської діяльності філілї " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо невідповідності місць введених в сиситему АСК ПП УЗ до фактичної кількості місць у вагонах від 13.08.2024 а.с. 35-45, висновок експертів від 10.12.2024 а.с. 46-88.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання таршого слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42024102090000024 від 30.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 255, ч.ч. 1,2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчому Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про пасажирів, які перетинали кордон України з 01.01.2024 залізничним сполученням в обох напрямках (виїзд/в?їзд). Інформацію прошу надати із зазначенням вичерпних даних про пасажирів, пунктів та дат перетину у розрізі поїздів по 01.07.2024.
-окремо № 23/24 Київ - Хелм - Київ (який перетинає кордон разом із поїздом № 93/94 Харків - Хелм - Харків);
-окремо № 93/94 Харків - Хелм - Харків (який входить до складу поїзду № 23/24 Київ-Хелм-Київ);
інформацію про пасажирів, які перетинали кордон України з 01.07.2024 залізничним сполученням в обох напрямках (виїзд/в?їзд). Інформацію прошу надати із зазначенням вичерпних даних про пасажирів, пунктів та дат перетину у розрізі потягів № 67/68 Київ-Варшава-Київ, № 19/20 Київ-Хелм-Київ, № 749/750 причіпних вагонів сполученням Київ-Відень-Київ, № 119/120 Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро, № 89/90 Київ-Перемишль-Київ, №140/149 залізничним сполученням Чоп-Захонь-Відень-Захонь-Чоп, № 351/352 Київ-Кишинів-Київ, а також окремо № 23/24 Київ-Хелм-Київ (який перетинає кордон разом із поїздом № 93/94 Харків - Хелм) та окремо № 93/94 Харків - Хелм (який входить до складу поїзду № 23/24 Київ-Хелм-Київ) по 30.12.2024.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1