СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/969/25
ун. № 759/3213/25
18 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на бездіяльність детектива під час досудового розслудвання, що полягає у не повернення тимчасово вилученого майна, -
Представник скаржника звернувся до суду з вищевказаною скаргою, в якій вказував, відділом Детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу Детективів Територіального управління БЕП у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 72023101400000040 від 11.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України.
Ухвалою від 17 січня 2025 року Святошинським районним судом міста Києва (слідчій суддя: ОСОБА_6 , справа № 759/1384/25, провадження: № 1-кс/759/515/25) клопотання про проведення обшуку було задоволено.
Згодом, у період з 17 год. 20 хв. 31.01.2025 року по 01 год. 08 хв. 01.02.2025 року у приміщенні, яке орендується ОСОБА_4 у АДРЕСА_2, детективами Територіального управління БЕП у місті Києві було проведено обшук .
Внаслідок обшуку (протокол обшуку від 31.01.2025 року) Детективами Територіального управління БЕП у місті Києві було виявлено та вилучено: 1. Грошові кошті у іноземній валюті Євро (EUR): номіналом 100 Євро у сумі - 86 000,00 Євро, номіналом 50 Євро у сумі - 67 300,00 Євро, номіналом 200 Євро у сумі - 200,00 Євро, номіналом 500 Євро у сумі - 500,00 Євро, номіналом 20 Євро у сумі - 940,00 Євро, номіналом 10 Євро у сумі - 140,00 Євро, номіналом 5 Євро у сумі - 30,00 Євро, номіналом 100 Євро у сумі - 28 600,00 Євро, номіналом 50 Євро у сумі - 9 650,00 Євро, номіналом 200 Євро у сумі - 1 400,00 Євро, номіналом 500 Євро у сумі - 3 000,00 Євро, номіналом 20 Євро у сумі - 300,00 Євро, номіналом 10 Євро у сумі - 570,00 Євро, номіналом 5 Євро у сумі - 5,00 Євро, номіналом 10 Євро у сумі - 20,00 Євро, номіналом 20 Євро у сумі - 180,00 Євро, номіналом 50 Євро у сумі - 3 100,00 Євро, номіналом 100 Євро у сумі - 1 300, 00 Євро, номіналом 200 Євро у сумі - 400, 00 Євро. 2. Грошові кошті у іноземній валюті долар США (USD): номіналом 100 доларів США у сумі - 92 200,00 доларів США, номіналом 50 доларів США у сумі - 12 400,00 доларів США, номіналом 100 доларів США у сумі - 65 800,00 доларів США, номіналом 100 доларів США у сумі - 300,00 доларів США, номіналом 50 доларів США у сумі - 100,00 доларів США, номіналом 20 доларів США у сумі - 280,00 доларів США, номіналом 10 доларів США у сумі - 250,00 доларів США, номіналом 5 доларів США у сумі - 15,00 доларів США, номіналом 2 доларів США у сумі - 2,00 доларів США, номіналом 1 доларів США у сумі - 1,00 долар США, номіналом 100 доларів США у сумі - 63 600,00 доларів США, номіналом 50 доларів США у сумі - 200,00 доларів США, номіналом 20 доларів США у сумі - 480,00 доларів США, номіналом 10 доларів США у сумі - 360,00 доларів США, номіналом 5 доларів США у сумі - 70,00 доларів США, номіналом 1 доларів США у сумі - 1,00 доларів США, номіналом 100 доларів США у сумі - 80 000,00 доларів США, номіналом 50 доларів США у сумі - 10 000,00 доларів США. 3. Грошові кошти у національній валюті Україні гривні: номіналом 1000 гривень у сумі - 4 947 000,00 гривень, номіналом 500 гривень у сумі - 1 297 000,00 гривень, номіналом 200 гривень у сумі - 24 600,00 гривень, номіналом 100 гривень у сумі - 22 300,00 гривень, номіналом 50 гривень у сумі - 9 750,00 гривень, номіналом 20 гривень у сумі - 3 580,00 гривень, номіналом 1000 гривень у сумі - 503 000,00 гривень, номіналом 500 гривень у сумі - 6 261 500,00 гривень, номіналом 200 гривень у сумі - 1 637 600,00 гривень, номіналом 100 гривень у сумі - 122 400,00 гривень, номіналом 50 гривень у сумі - 8 150,00 гривень, номіналом 20 гривень у сумі - 1 620,00 гривень. Відповідні грошові кошти належать ОСОБА_4 на праві приватної власності.
За інформацією наданою старшим детективом Територіального управління БЕП у місті Києві ОСОБА_7 . Клопотання про арешт майна вилученого під час обшуку 31.01.2025 року до суду не подавалось. Відповідна інформація була отримана в телефонному режимі 03.02.2025 року в понеділок. Отже, вилучене майно має статус тимчасово вилученого, а тому вважає, що майно має бути передано законним власникам.
Представник скаржника ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав казане клопотання та просив задоволньити з мотивів зазначених в заяві.
Детектив ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задвоолення клопотання, просив відмовити.
Дослідивши наявні у розпорядженні слідчого судді матеріали, заслухавши сторін, приходжу до висновку, що скарга підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Як вбачається із скарги відділом Детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу Детективів Територіального управління БЕП у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 72023101400000040 від 11.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України.
Ухвалою від 17 січня 2025 року Святошинським районним судом міста Києва клопотання про проведення обшуку було задоволено.
Згодом, у період з 17 год. 20 хв. 31.01.2025 року по 01 год. 08 хв. 01.02.2025 року у приміщенні, яке орендується - ОСОБА_4 у АДРЕСА_2, детективами Територіального управління БЕП у місті Києві було проведено обшук .
Згідно протоколу обшуку від 31.01.2025 року, Детективами Територіального управління БЕП у місті Києві було виявлено та вилучено:
1. Грошові кошті у іноземній валюті Євро (EUR): номіналом 100 Євро у сумі - 86 000,00 Євро, номіналом 50 Євро у сумі - 67 300,00 Євро, номіналом 200 Євро у сумі - 200,00 Євро, номіналом 500 Євро у сумі - 500,00 Євро, номіналом 20 Євро у сумі - 940,00 Євро, номіналом 10 Євро у сумі - 140,00 Євро, номіналом 5 Євро у сумі - 30,00 Євро, номіналом 100 Євро у сумі - 28 600,00 Євро, номіналом 50 Євро у сумі - 9 650,00 Євро, номіналом 200 Євро у сумі - 1 400,00 Євро, номіналом 500 Євро у сумі - 3 000,00 Євро, номіналом 20 Євро у сумі - 300,00 Євро, номіналом 10 Євро у сумі - 570,00 Євро, номіналом 5 Євро у сумі - 5,00 Євро, номіналом 10 Євро у сумі - 20,00 Євро, номіналом 20 Євро у сумі - 180,00 Євро, номіналом 50 Євро у сумі - 3 100,00 Євро, номіналом 100 Євро у сумі - 1 300, 00 Євро, номіналом 200 Євро у сумі - 400, 00 Євро;
2. Грошові кошті у іноземній валюті долар США (USD): номіналом 100 доларів США у сумі - 92 200,00 доларів США, номіналом 50 доларів США у сумі - 12 400,00 доларів США, номіналом 100 доларів США у сумі - 65 800,00 доларів США, номіналом 100 доларів США у сумі - 300,00 доларів США, номіналом 50 доларів США у сумі - 100,00 доларів США, номіналом 20 доларів США у сумі - 280,00 доларів США, номіналом 10 доларів США у сумі - 250,00 доларів США, номіналом 5 доларів США у сумі - 15,00 доларів США, номіналом 2 доларів США у сумі - 2,00 доларів США, номіналом 1 доларів США у сумі - 1,00 долар США, номіналом 100 доларів США у сумі - 63 600,00 доларів США, номіналом 50 доларів США у сумі - 200,00 доларів США, номіналом 20 доларів США у сумі - 480,00 доларів США, номіналом 10 доларів США у сумі - 360,00 доларів США, номіналом 5 доларів США у сумі - 70,00 доларів США, номіналом 1 доларів США у сумі - 1,00 доларів США, номіналом 100 доларів США у сумі - 80 000,00 доларів США, номіналом 50 доларів США у сумі - 10 000,00 доларів США;
3. Грошові кошти у національній валюті Україні гривні: номіналом 1000 гривень у сумі - 4 947 000,00 гривень, номіналом 500 гривень у сумі - 1 297 000,00 гривень, номіналом 200 гривень у сумі - 24 600,00 гривень, номіналом 100 гривень у сумі - 22 300,00 гривень, номіналом 50 гривень у сумі - 9 750,00 гривень, номіналом 20 гривень у сумі - 3 580,00 гривень, номіналом 1000 гривень у сумі - 503 000,00 гривень, номіналом 500 гривень у сумі - 6 261 500,00 гривень, номіналом 200 гривень у сумі - 1 637 600,00 гривень, номіналом 100 гривень у сумі - 122 400,00 гривень, номіналом 50 гривень у сумі - 8 150,00 гривень, номіналом 20 гривень у сумі - 1 620,00 гривень.
Із матеріалів вбачається, що арешт на майно не накладався.
Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171,частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.
Згідно ч. 3 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У ч. 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Вбачається, що вилучене під час огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном.
Враховуючи наведене, майно про повернення якого порушується питання у скарзі є тимчасово вилученим майном, арешт на нього не накладався, у зв'язку із чим, це майно підлягає негайному поверненню особі, в якої воно було вилучене.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 8, 9, 13, 16, 22, 26, 167-169, 233, 234, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 532КПК України, слідчий суддя,-
Скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на бездіяльність детектива під час досудового розслудвання, що полягає у не повернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених посадових осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві, повернути власнику громадянину України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 або представнику власника, який визначений на підставі довіреності тимчасово вилучене майно, а саме:
1. грошові кошти в іноземній валюті Євро у розмірі: 203 635 (двісті три тисячі шістсот тридцять п'ять) Євро, 00 євроцентів, які були вилучені під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 на підставі протоколу обшуку від 31.01.2025 року; 2. Грошові кошти в іноземній валюті долар США у розмірі: 333 059 (триста тридцять три тисячі п'ятдесят дев'ять) доларів США, 00 центів, які були вилучені під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 на підставі протоколу обшуку від 31.01.2025 року; 3. Грошові кошти у національній валюті Україні гривні у розмірі: 14 838 500 (чотирнадцять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот) гривень, 00 коп., які були вилучені під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 на підставі протоколу обшуку від 31.01.2025 року. Зобов'язати уповноважених посадових осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві, повернути власнику громадянину України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 або представнику власника, який визначений на підставі довіреності тимчасово вилучене майно, а саме: 1. грошові кошти у національній валюті Україні гривні у розмірі: 3 845 620 (три мільйони вісімсот сорок п'ять тисяч шістсот двадцять) гривень, 00 коп., які були вилучені під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 на підставі протоколу обшуку від 31.01.2025 року; 2. грошові кошти у іноземній валюті долар США у розмірі: 98 400 (дев'яносто вісім тисяч чотириста ) доларів США, 00 центів. які були вилучені під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 на підставі протоколу обшуку від 31.01.2025 року;
3. Мобільний телефон марки Iphone 15 Pro MAX та документи які були вилучені під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 на підставі протоколу обшуку від 31.01.2025 року.
Ухвала остаточна та в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1