печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3859/25-к
пр. № 1-кс-5712/25
13 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено ряд суб'єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в період 2022 - 2023 років мали укладені договори із ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо постачання продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.
Згідно наявних у слідства даних переможець закупівель був визначений заздалегідь, більш вигідні пропозиції учасників були протиправно відхилені, вартість поставленої продукції могла бути завищена, а у постачальників документально не підтверджується джерела походження відповідної продукції.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до договору від 20.04.2022 № 286/2/22/39, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 , та додаткових угод до нього, терміном виконання до 31.12.2022, зобов'язане було поставити на адреси військових частин, визначених МОУ, 42 480 000 пляшок води на загальну суму 407 808 000 грн. за ціною 12,00 грн. (без ПДВ) за «пет пляшку 1,5 л». В подальшому додатковою угодою № 1 від 27.04.2022 ціну було знижено до 8,00 грн. (без ПДВ), а також збільшено об'єми постачання.
Зазначена закупівля відбулась на неконкурентних засадах у не виробника вищевказаного виду товару та за значно завищеними цінами (приблизно в два рази), про що свідчить наступний укладений договір у період 2023 року.
Крім того, в порушення діючого законодавства, а саме ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), безпідставно, без попереднього виконання зобов'язань сторонами договору у повному обсязі, шляхом укладання додаткових угод, внесено зміни до істотних умов договору щодо переносу строків виконання договірних зобов'язань, а також об'ємів постачання за даним договором.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично почало виконувати умови договору починаючи з липня - серпня 2022 року, про що свідчать банківські рахунки підприємства та не виконало в повному обсязі взяті на себе зобов'язання щодо постачання питної води, що відповідно до п. 7.3.1 договору тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі 20% вартості недопоставленої кількості продукції, що становить 32 961 878,80 грн., які не було стягнуто з постачальника.
Також 06.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору №286/2/22/43, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримало від останнього грошові кошти у сумі 421 533 626 грн. з метою придбання води питної.
Прокурор вказує, що означене товариство із отриманих коштів здійснило придбання даного виду продукції лише на суму 233 651 735,55 грн., транспортні послуги її перевезення склали 13 224 026,4 грн., а залишок коштів було використано не для виконання умов відповідного договору. Слід зазначити, що придбаний товар за номенклатурою «вода» в указаний період на суму 14 937 198,02 грн. був реалізований третім юридичним особам.
Крім того, 15.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 286/2/23/35 на постачання питної води бутильованої до 1,5 л в адресу військових частин, визначених МОУ, у термін до 31.12.2023 та у загальній кількості 25 200 000 пляшок на загальну суму 149 688 000 грн., тобто 4,95 грн. за пляшку (без ПДВ).
Прокурор зазначає, що вказаний договір укладено з грубими порушеннями діючого законодавства, так як участь в проведенні процедури закупівлі приймало три учасники, а найнижчою ціновою пропозицією була пропозиція ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_7 , торгові марки: Миргородська, Моршинська, Трускавецька) - 114 912 000 грн. Крім того, в указаній закупівлі не було враховано пропозицію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 124 200 000 грн., тобто пропозиції реальних виробників продукції були відхилені.
Прокурор вказує, що при укладенні вищеозначеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 останньому було надано незаконні переваги, що призвело до безпідставного збільшення вартості договору на суму 34 776 000 грн.
При цьому, частина з отриманих означеними юридичними особами коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 була перерахована в адресу низки суб'єктів господарювання, зокрема від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якості сплати за товар.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023000000000691 від 26.04.2023, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023000000000691 від 26.04.2023 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_2 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, за період з 01.01.2022 по 24.01.2025, з можливістю ознайомитись з ними та вилученням їх копій в друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), - договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікації до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтва, листування, документів митного оформлення, актів списання товару, щодо придбання товарів, протоколів та рішень установ про такі дії, щодо проведених операцій із переліченими суб'єктами господарської діяльності.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3859/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1