Справа № 756/1615/25
Номер провадження № 1-кс/756/327/25
17 лютого 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 18.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050001307, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 04.02.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050001307 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів:
- з інформацією та аудіо записами, за наявності при всіх випадках звернення до служб підтримки або безпеки по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 27.11.2024 до 00:00 год. 01.12.2024;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_2 із використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 27.11.2024 до 00:00 год. 01.12.2024;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими послугами по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вказаним сервісом у період часу з 00:00 год. 27.11.2024 до 00:00 год. 01.12.2024.
2. Позиція сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання дізнавач не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, у заяві дізнавач просить подане ним клопотання задовольнити.
2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з'явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 18.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050001307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, 29.11.2024, близько о 16:05 год., ОСОБА_7 , який перебував у місці свого мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_2 , в мережі Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив придбати запчастини для свого транспортного засобу. З цією метою, у цей день, час та місці, ОСОБА_7 зв'язався з продавцем та перерахував грошові кошти у розмірі 22300 грн на банківський рахунок, а саме НОМЕР_2 , однак продавець не надіслав товар та після отримання грошових коштів перестав виходити на зв'язок.
При цьому, під час допиту потерпілий ОСОБА_7 , будучи приведеним до присяги, надав показання щодо обставин заволодіння його грошовими коштами, а також надав квитанцію про перерахування грошових коштів на вказану банківську картку.
А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.
3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушеня від 17.12.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 20.12.2024, квитанцією про рух грошових коштів від 29.11.2024.
3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.
Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.
Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання документів, що містять:
- інформацію та аудіо записи, за наявності при всіх випадках звернення до служб підтримки або безпеки по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 27.11.2024 до 00:00 год. 01.12.2024;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_2 із використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 27.11.2024 до 00:00 год. 01.12.2024;
- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими послугами по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вказаним сервісом у період часу з 00:00 год. 27.11.2024 до 00:00 год. 01.12.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1