Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/658/25
номер провадження 1-кс/695/209/25
20 лютого 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000135 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250370000135 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.02.2025 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа, після загибелі 01.01.2024 його онука - військовослужбовця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який загинув, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України в с. Кринки Херсонського району Херсонської області, заволоділа його мобільними телефонами та планшетом з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого використовуючи телефон ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що останній загинув, здійснила вхід до його облікового запису, в результаті чого отримала повний доступ до його банківських рахунків, після чого здійснила крадіжку коштів з його рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 40 000.00 грн.
06.02.2025 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12025250370000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході досудового слідства було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що він є рідним дідусем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 01.01.2024 року загинув, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України в с.Кринки Херсонського району Херсонської області. Інших родичів у його онука немає. Після поховання, яке відбулось 10.01.2024 року від працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 йому стало відомо про те, що військовослужбовці в/ч НОМЕР_4 скерували на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 особисті цінні речі його онука. У поштовому відправленні повинні були бути два мобільні телефони, один із який Айфон, планшет та квадрокоптер, бритва та можливо ще якісь речі (марки та ІМЕІ не пам'ятає, на квадрокоптер є документи). Він чекав повідомлення від працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 про час коли можна прибути до них та забрати речі онука. У зв'язку з тим, що тривалий час повідомлень не було він звернувся до ТЦК, де йому повідомили, що посилка по дорозі з вище описаними речами в м.Дніпро переадресована із доставки в м. Золотоноша до ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я невідомої для нього на той час особи ОСОБА_8 у відділення № НОМЕР_5 м. Київ, номер телефону НОМЕР_6 . Також надано скріншот переписки, де вказано, що ОСОБА_8 представилась дружиною онука та вказала їй переслати речі, бо дядько ОСОБА_9 , алкоголік та все пропиває. Даний факт встановлений перед відбуванням поминок 40 днів після смерті, тобто до 09.02.2024 року. У зв'язку з чим ним скеровано запит до військової частини НОМЕР_4 та отримано відповідь про те, що відповідальні особи, які відправили цінні речі загиблого невідомій особі притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Але відомості про те, куди саме та кому були відправлені речі онука не надані. Також потерпілий повідомив, що за життя його онук користувався такими абонентськими номерами мобільних операторів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Йому відомо, що у онука перебували три банківські картки це АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дані картки знаходяться у ОСОБА_6 . Йому також відомо, що у онука на рахунках перебували кошти, а саме на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були кошти в сумі понад 45 000.00 грн. Це тільки те, що йому відомо, коштів могло бути більше на банківських рахунках. Якщо з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникли кошти, то вони могли зникнути й з інших рахунків онука. У зв'язку з тим, що в скріншотах з доходами, поданих ОСОБА_8 , було видно, що відкритий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 30.01.2025 він відвідав нотаріуса та ознайомився з матеріалами спадкової справи, де встановив, що на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишок 500.00 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у загиблого військовослужбовця ОСОБА_7 за життя були відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання інформації за період часу з 01.01.2024 по 06.02.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських рахунках, сум перерахованих коштів, призначення платежів, інформація щодо зняття коштів, ким та з яких пристроїв та ін.
Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000135 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у загиблого військовослужбовця ОСОБА_7 за життя були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенантл поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , начальника відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме інформацію щодо:
-відкритих банківських рахунків з указаниям номерів рахунків та номерів банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків та виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по 06.02.2025 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 із зазначенням контрагентів;
-фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 за період з 01.01.2024 по 06.02.2025;
-механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 01.01.2024 по 06.02.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указаниям номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
-входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно банківського рахунку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 за період з 01.01.2024 по 06.02.2025;
-інформацію щодо залишку коштів на банківських рахунках (картках) відкритих на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 станом на 01.01.2024 та станом на 06.02.2025;
-відомості щодо банківських рахунків (карток) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме інформації про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунках із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період з 01.01.2024 по 06.02.2025;
-інформацію щодо повних анкетних даних особи, на картку якої були перераховані грошові кошти з банківських рахунків (карток) відкритих на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2024 по 06.02.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача ПІБ, ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів ПІБ., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
-інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) відкритих на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 за період з 01.01.2024 по 06.02.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень банку, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);
-коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в пергодчасу у 01.01.2024 по 06.02.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
-аудіофалів з голосом власника/користувача карток, які відкриті на імя ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком в період часу з 01.01.2024 по 06.02.2025;
-збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку із указаниям детального механізму даних операції в період часу з 01.01.2024 по 06.02.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс- повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.
-інформацію щодо виготовлення в період часу з 01.01.2024 по 06.02.2025 через Акредитований центр сертифікації ключів електронно-цифрового підпису на ім'я власника карти ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 у разі підписання документів з банком за допомогою цифрового підпису про його виготовлення; ІР-адреси входу при реєстрації, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою отримання ключа; зазначити час коли виготовлений і де використовувався, ІР-адреси входу, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою використання ключа в період часу 01.01.2024 по 06.02.2025;
-чи блокувався рахунок ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2024 по 06.02.2025 якщо так то надати відомості коли саме;
-чи розблоковувався рахунок ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2024 по 06.02.2025 якщо так то надати фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, було здійснено розблокування, із зазначенням абонентського номеру телефону, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про підтвердження розблокування і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено розблокування банківського рахунку під час даних операцій.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 20.03.2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1