Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/658/25
номер провадження 1-кс/695/215/25
21 лютого 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000135 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250370000135 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.02.2025 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа, після загибелі 01.01.2024 його онука - військовослужбовця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який загинув, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України в с. Кринки Херсонського району Херсонської області, заволоділа його мобільними телефонами та планшетом з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого використовуючи телефон ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що останній загинув, здійснила вхід до його облікового запису, в результаті чого отримала повний доступ до його банківських рахунків, після чого здійснила крадіжку коштів з його рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 40 000.00 грн.
06.02.2025 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12025250370000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході досудового слідства було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що він є рідним дідусем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 01.01.2024 року загинув, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України в с.Кринки Херсонського району Херсонської області. Інших родичів у його онука немає. Після поховання, яке відбулось 10.01.2024 року від працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 йому стало відомо про те, що військовослужбовці в/ч НОМЕР_4 скерували на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 особисті цінні речі його онука. У поштовому відправленні повинні були бути два мобільні телефони, один із який Айфон, планшет та квадрокоптер, бритва та можливо ще якісь речі (марки та ІМЕІ не пам'ятає, на квадрокоптер є документи). Він чекав повідомлення від працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 про час коли можна прибути до них та забрати речі онука. У зв'язку з тим, що тривалий час повідомлень не було він звернувся до ТЦК, де йому повідомили, що посилка по дорозі з вище описаними речами в м.Дніпро переадресована із доставки в м. Золотоноша до ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я невідомої для нього на той час особи ОСОБА_8 у відділення № НОМЕР_5 м. Київ, номер телефону НОМЕР_6 . Також надано скріншот переписки, де вказано, що ОСОБА_8 представилась дружиною онука та вказала їй переслати речі, бо дядько ОСОБА_9 , алкоголік та все пропиває. Даний факт встановлений перед відбуванням поминок 40 днів після смерті, тобто до 09.02.2024 року. У зв'язку з чим ним скеровано запит до військової частини НОМЕР_4 та отримано відповідь про те, що відповідальні особи, які відправили цінні речі загиблого невідомій особі притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Але відомості про те, куди саме та кому були відправлені речі онука не надані. Також потерпілий повідомив, що за життя його онук користувався такими абонентськими номерами мобільних операторів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Йому відомо, що у онука перебували три банківські картки це АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дані картки знаходяться у ОСОБА_6 . Йому також відомо, що у онука на рахунках перебували кошти, а саме на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були кошти в сумі понад 45 000.00 грн. Це тільки те, що йому відомо, коштів могло бути більше на банківських рахунках. Якщо з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникли кошти, то вони могли зникнути й з інших рахунків онука. У зв'язку з тим, що в скріншотах з доходами, поданих ОСОБА_8 , було видно, що відкритий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 30.01.2025 він відвідав нотаріуса та ознайомився з матеріалами спадкової справи, де встановив, що на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишок 500.00 грн.
Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що загиблий військовослужбовець ОСОБА_7 за життя користувався телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_8 користується абонентським номером -098-883-28-95.
Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення особи, яка отримала посилку з військової частини НОМЕР_4 (місце дислокації яких на той час слідством не встановлено) з особистими цінними речами загиблого військовослужбовця ОСОБА_7 та використала їх на власний розсуд виникла необхідність у отриманні від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 поштова адреса: АДРЕСА_1 ) інформації про всі отриманні посилки, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у відділенні № НОМЕР_5 м. Київ, оформлені на номер телефону НОМЕР_6 в період часу з 05.01.2024 по 09.02.2024 року.
Вказана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 поштова адреса: АДРЕСА_1 ) та має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв'язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні. Так як вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000135 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати органи дізнання, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , начальника відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 дозвіл на на тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 поштова адреса: АДРЕСА_1 ), тобто інформації про всі отриманні посилки за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у відділенні № НОМЕР_5 м. Київ, оформлені на номер телефону НОМЕР_6 у період часу з 05.01.2024 по 09.02.2024 року, а саме:
-отриманні поштові відправлення із вказанням дати та часу їх отримання та номери товаро-транспортних накладних;
-прізвище ім'я по батькові (за наявності копії паспортних даних), номер абонентського телефону (якщо вказано) особи (осіб), яка (які) відправляла(-ли) поштові відправлення на номер телефону НОМЕР_6 в період часу з 05.01.2024 по 09.02.2024 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 м. Київ;
-адреси відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » звідки відбувалось відправлення, а також фотографії осіб, які відправляли та отримували посилки, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження на номер телефону НОМЕР_6 в період часу з 05.01.2024 по 09.02.2024 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 м. Київ;
-інформації чи здійснювалася переадресація поштових відправлень, якщо так то ким саме та яким чином відбулася, хто був вказаний першим отримувачем до переадресації на кінцевого отримувача номер телефону НОМЕР_6 в період часу з 05.01.2024 по 09.02.2024 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 м. Київ;
-за наявності надати повний опис речей, які знаходились у поштових відправленнях на номер телефону НОМЕР_6 в період часу з 05.01.2024 по 09.02.2024 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 м. Київ;
-документів, які містять відомості щодо вартості відправлень, чеків про сплату за доставку відправлень, виписки із руху коштів по банківським рахункам, яка підтверджує сплату грошових коштів за поштові відправлення на номер телефону НОМЕР_6 в період часу з 05.01.2024 по 09.02.2024 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 м. Київ;
-експрес-накладні із зазначенням відповідних номерів, якими оформлено відправлення на номер телефону НОМЕР_6 в період часу з 05.01.2024 по 09.02.2024 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 м. Київ;
-інформацію щодо деталей маршруту поштових відправлень на номер телефону НОМЕР_6 в період часу з 05.01.2024 по 09.02.2024 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 м. Київ із вказанням всіх відомостей про переадресацію.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 21.03.2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1