Справа № 559/3538/24
Провадження № 1-кс/559/114/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
"21" лютого 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024181040000589 від 18 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, 17.09.2024 близько 15 год. 30 хв., невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання шахрайських дій із його банківськими картками. Як наслідок він назвав код, що прийшов у смс-повідомленні. Після чого з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів у сумі 17151 грн.
У подальшому, 10 лютого 2025 на підставі ухвали судді Дубенського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію по банківському рахунку НОМЕР_4 . Встановлено, що з цього банківського рахунку 17.09.2024 о 15:40 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 .
Тому в досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по ній за період часу з 17.09.2024 до 17.02.2025.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв'язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181040000589 від 18 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківська картка №№ НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.
Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенскього РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 :
- деталізовану інформацію про рух коштів по цій банківській картці, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 17.09.2024 до 17.02.2025;
- копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 , а також інформацію про прив'язку мобільних номерів до неї за період з 17.09.2024 до 17.02.2025;
- інформацію про історію авторизації, при користуванні цим рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані за банківською карткою № НОМЕР_5 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 17.09.2024 до 17.02.2025.
Встановити строк дії ухвали до 21.03.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1