Іменем України
Справа № 285/3658/24
провадження № 1-кс/0285/284/25
20 лютого 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060530001229 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по рахункам: НОМЕР_1 відкритий на ім'я ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритий на ім'я ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритий на ім'я ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритий на ім'я ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритий на ім'я ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритий на ім'я ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритий на ім'я ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 відкритий на ім'я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 відкритий на ім'я ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_20 ), НОМЕР_21 відкритий на ім'я ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_22 ), в період часу з 00 год. 28.10.2023 по 00 год. 15.11.2023.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.10.2023 близько 13 год. ОСОБА_16 перейшов за фішинговим посиланням в соціальній мережі фейсбук про нібито надання матеріальної допомоги, де ввів конфіденційні відомості своєї банківської картки, в результаті чого невстановлена особа, шляхом введення останнього в оману, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ) в загальній сумі 14800 грн., здійснивши несанкціоновані власником грошові перекази, чим заподіяла майнової шкоди ОСОБА_16 на вказану суму.
По даному факту внесено відомості до ЄРДР.
В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_23 було переказано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_25 , з якої в подальшому, 28.10.2023 було здійснено перекази на рахунки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 .
З метою з'ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Банківські рахунки, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , ОСОБА_3 та за їх дорученням, працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ,
тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії), по рахункам:
- НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ),
- НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_4 ),
- НОМЕР_5 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_6 ),
- НОМЕР_7 , відкритий на ім'я ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_8 ),
- НОМЕР_9 , відкритий на ім'я ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_10 ),
- НОМЕР_11 , відкритий на ім'я ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_12 ),
- НОМЕР_13 , відкритий на ім'я ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_14 ),
- НОМЕР_15 , відкритий на ім'я ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_16 ),
- НОМЕР_17 , відкритий на ім'я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_18 ),
- НОМЕР_19 , відкритий на ім'я ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_20 ),
- НОМЕР_21 , відкритий на ім'я ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_22 ),
а саме:
у період часу з 00 год. 28.10.2023 по 00 год. 15.11.2023, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год. 28.10.2023 по 00 год. 12.11.2023 із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,
яка знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 20.04.2025 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1