Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/271/25
Провадження № 1-кс/935/64/25
Іменем України
21 лютого 2025 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирського області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025065420000016 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 22.01.2025 по час надання інформації.
У судове засідання дізнавач не з'явилась, в поданому клопотанні зазначила, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів проводити без її участі та без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 12025065420000016 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2025 до потерпілої зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомили, що з її банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 намагаються зняти грошові кошти шахраї. Водночас, повідомили, що із вказаних карток необхідно переказати грошові кошти на інших рахунки.
У подальшому зв'язок перервався та знову зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 та повідомили, що необхідно перевести грошові кошти на банківські рахунки АТ КА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_2 .
Надалі, 23.01.2025 близько 17:30 год потерпіла через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 переказала грошові кошти на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 в сумі 20050 грн у той час комісія 601 грн та о 17:40 год з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 переказала грошові кошти на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 в сумі 18050 грн.
В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв'язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин встановлення особи правопорушника, кримінального правопорушення, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківських рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходиться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність у звернені до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення проступку та відслідкувати рух коштів на вищевказаних банківських рахунках.
Клопотання мотивоване тим, що витребувана інформація пов'язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу (групі дізнавачів) у рамках кримінального провадження № 12025065420000016 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 та оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:
- повної інформації про власників банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зокрема про рух коштів, які були перераховані з 22.01.2025 по час надання інформації із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів;
- інформації про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків власників банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зокрема з 22.01.2025 по час надання інформації;
- інформації про ІР, МАС та ІМЕІ адреса комп'ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських рахунків (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1