Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/1064/25
Провадження 1-кс/279/269/25
21 лютого 2025 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження № 12025065490000034 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
18 лютого 2025 року дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , які знаходиться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказує, що до Коростенського РУП надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те що він 07.02.2025 року перебуваючи за адресою проживання та переглядаючи сторінки з оголошеннями в маркетплейсі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення про продаж автомобіля та написавши продавцеві останній надіслав свій мобільний телефон на який заявник зателефонував, а саме НОМЕР_1 та в подальшому погодивши умови купівлі-продажу даного автомобіля потерпілий двома платежами здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 65280 грн. з власної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 після чого заявник зрозумів що його було ошукано.
По даному факту 12 лютого 2024 року сектором дізнання Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №12025065490000034 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час розслідування проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпілий переказав грошові кошти на картковий рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
У зв'язку з тим, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, тому дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий дозвіл до інформації, речей і документів, яка перебуває у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засіданя не з'явилися. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно дост.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч.5ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації з рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Керуючись ст.131-132,159,163-164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання інформації, яка становить банківську таємницю: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації щодо проведення операції по картковому рахунку які використані для вчинення злочину, а саме ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу , повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 05.02.2025 по час надання інформації;
- копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 21 квітня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1