Справа № 585/619/24
Номер провадження 1-кс/585/283/25
21 лютого 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 12024200470000133 від 10.02.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-
1. 05 лютого 2025 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 12024200470000133 від 10.02.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
2. Клопотання мотивовано тим, що 09.02.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 06.02.2024 при перегляді соціальних мереж виявив публікацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому перейшовши за посиланням (при звернені до поліції посилання видалила) здійснила авторизацію за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому ввела номер картки № НОМЕР_1 , СУУ-код, строк дії картки, здійснивши в такий спосіб авторизації. В результаті чого 09.02.2024 о 14:06 невстановлена особа в умовах воєнного стану з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_2 , на загальну суму 27500 гривень.
Відомості за даним фактом 10.02.2024 було внесено в ЄРДР за № 12024200470000133 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду, було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій. При аналізі вилученої інформації було встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти потерпілої 09.02.2024 о 14 год. 06 хв. у розмірі 25000,00 грн., та о 14 год. 09 хв. у розмірі 2500,00 грн., було перераховано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Рух коштів по рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ;
інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;
-інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;
-інформацію про IP - адреси із зазначенням PORT (порту в момент з'єднання з даною IP - адресою), використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 .
Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомата, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.
3. Слідчий в судове засідання не з'явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з'явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов'язкової участі суду не надав.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 10 лютого 2024 року розпочато кримінальне провадження № 12024200470000133 від 10.02.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку, протоколу огляду предмету, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв'язку із чим клопотання необхідно задовольнити .
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -
1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 12024200470000133 від 10.02.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме в яких міститься:
інформація про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ;
інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;
-інформація про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
-інформація про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;
-інформацію про IP - адреси із зазначенням PORT (порту в момент з'єднання з даною IP - адресою), використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 ,
за період з 13 год. 00 хв. 09.02.2024 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку), у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою:
АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 21 квітня 2025 року.
4. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_20