Справа 127/4909/25
Провадження 1-кс/127/2220/25
20 лютого 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020050000588 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 08.11.2023 до відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло повідомлення від жительки см-т. Літин Вінницького району Вінницької області про те, щоб прийняти міри до осіб відповідальних за капітальний ремонт доріг в ІНФОРМАЦІЯ_1 в той час як, фактичним візуальним оглядом встановлено, що дороги на котрі були витрачені значні кошти з бюджету не відповідають якісному стану, котрий повинен бути після проведених робіт.
За даним фактом Вінницькою окружною прокуратурою 08.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та визначено підслідність за слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено державну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатом якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було укладено договір № 1/03 від 06.03.2023, щодо об'єкту - поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вінницька в смт. Літин, Вінницької області на загальну суму 198 897 тисяч гривень 10 копійок, який необхідно було виконати до 30.04.2023.
В ході подальшої роботи, оперативним шляхом через відкриті джерела в мережі інтернет було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на постійній основі одержує перемоги в оголошених закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт пов'язаних з ремонтом доріг.
Додатково було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одночасно діючи окремо як фізична особа підприємець, також на постійній основі бере участь в оголошених тендерах вищевказаними органами місцевого самоврядування та одержує перемоги на проведення робіт.
Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, оскільки згідно Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз» та «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення судових експертиз надаються лише оригінали документів, наявні підстави для тимчасового доступу до оригіналів та відповідним чином завірених копій документів щодо виконання робіт по об'єктах -
- виконанням робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Садова (від перехрестя з вул. Б.Хмельницького до перехрестя вул. Вишнева) в смт. Літин, Вінницького району, Вінницької області;
- виконанням робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Героїв Чорнобиля (від перехрестя з вул. Вінницька до буд. № 17) в смт. Літин, Вінницького району, Вінницької області;
- виконанням робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Ринкова (від перехрестя з вул. Шевченка до перехрестя з вул. Свято-Миколаївська) в смт. Літин, Вінницького району, Вінницької області;
- виконанням робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Першотравнева (від буд. № 13 до буд. № 27) в с. Бруслинів Вінницького району Вінницької області.
Зокрема, з метою проведення необхідних судових експертиз, а також з метою попередження знищення (приховування) необхідно вилучити оригінали наступних документів:
- договори (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси, укладені із ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними
з суб'єктами господарювання - субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов'язань за вищевказаними об'єктами капітального ремонту;
- довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;
- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);
- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);
- субпідрядні договори, локальні кошториси до них;
- акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;
- платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками,
- договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними
з суб'єктами господарювання - постачальниками і субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов'язань щодо купівлі-продажу / поставки товарно-матеріальних цінностей;
- актів наданих послуг / виконаних робіт, рахунків на оплату, видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, акти звірки взаєморозрахунків, тощо;
- специфікації, технічних умов, технічних характеристик товарів, їх найменувань, назв, маркувань, які в т.ч. тих які поставляються як комплект чи додаткове обладнання до електрокалориферів;
- сертифікатів якості / сертифікатів відповідності на поставлені ТМЦ;
- товарно-транспортних накладних на перевезення / доставку ТМЦ, розрахунок вартості (калькуляція) товарно-матеріальних цінностей (обладнання, матеріали, ін.), роботи машин / механізмів тощо, в т.ч. із детальним зазначенням назви ТМЦ (яка відповідає назві та маркуванню виробника) із розшифровкою усіх супутніх товарів, що входять в одиницю поставки та їх технічних характеристик, з відповідним розрахунком та калькуляцією витрат (оборотно-сальдовими відомостями).
а також належним чином завірені копії документів:
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )редакції що діяв в період 2023-2024 років;
- накази (розпорядження) про призначення працівників товариства, які були відповідальними, причетними за виконання і проведенням робіт по вищевказаних договорах;
- накази (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера в період 2023-2024 років;
- накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи в період 2022-2024 років; - які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Відповідно до ч. 2 ст. 162 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 7 ст. 162 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У зв'язку із викладеним, для забезпечення мети заходу кримінального провадження - при розгляді питання надання дозволу на проведення тимчасового доступу (виїмки) оригіналів та відповідним чином завірених копій документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є необхідність здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки їх повідомлення про розгляд даного клопотання може призвести до знищення/фабрикування вказаних вище документів.
Окрім того, для встановлення усіх обставин кримінального провадження необхідно також провести судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів.
Таким чином без вилучення оригіналів документів неможливо провести необхідні експертні дослідження, що у подальшому позбавить сторону обвинувачення можливості встановити всі істотні обставини кримінального правопорушення.
Окрім того, враховуючи розмір ймовірних збитків та коло осіб, причетних до організації протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами наявні достатні підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, що мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
У зв'язку з чим, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 12023020050000588 від 08.11.2023, на тимчасовий доступ, виїмку, належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, документів щодо виконання робіт по об'єктах:
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова (від перехрестя з вул. Б.Хмельницького до перехрестя вул. Вишнева) в смт. Літин, Вінницького району, Вінницької області;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Чорнобиля (від перехрестя з вул. Вінницька до буд. № 17) в смт. Літин, Вінницького району, Вінницької області;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ринкова (від перехрестя з вул. Шевченка до перехрестя з вул. Свято-Миколаївська) в смт. Літин, Вінницького району, Вінницької області;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Першотравнева (від буд. № 13 до буд. № 27) в с. Бруслинів Вінницького району Вінницької області:
- договори (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси, укладені із ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб'єктами господарювання - субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов'язань за вищевказаними об'єктами капітального ремонту;
- довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;
- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);
- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);
- субпідрядні договори, локальні кошториси до них;
- акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;
- платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками,
- договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб'єктами господарювання - постачальниками і субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов'язань щодо купівлі-продажу / поставки товарно-матеріальних цінностей;
- актів наданих послуг / виконаних робіт, рахунків на оплату, видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, акти звірки взаєморозрахунків, тощо;
- специфікації, технічних умов, технічних характеристик товарів, їх найменувань, назв, маркувань, які в т.ч. тих які поставляються як комплект чи додаткове обладнання до електрокалориферів;
- сертифікатів якості / сертифікатів відповідності на поставлені ТМЦ;
- товарно-транспортних накладних на перевезення / доставку ТМЦ, розрахунок вартості (калькуляція) товарно-матеріальних цінностей (обладнання, матеріали, ін.), роботи машин / механізмів тощо, в т.ч. із детальним зазначенням назви ТМЦ (яка відповідає назві та маркуванню виробника) із розшифровкою усіх супутніх товарів, що входять в одиницю поставки та їх технічних характеристик, з відповідним розрахунком та калькуляцією витрат (оборотно-сальдовими відомостями).
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції що діяв в період 2023-2024 років;
- накази (розпорядження) про призначення працівників товариства, які були відповідальними, причетними за виконання і проведенням робіт по вищевказаних договорах;
- накази (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера в період 2023-2024 років;
- накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи в період 2022-2024 років.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя