Справа № 127/4623/25
Провадження № 1-кс/127/2097/25
Іменем України
18 лютого 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4 ,
захисника: адвоката ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024020000000190, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_6 , про арешт майна, в якому просив:
- накласти арешт на майно, шляхом заборони вчинення суб'єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо земельних ділянок із кадастровими номерами 0510100000:01:069:0086 та 0510100000:01:069:0085, які знаходяться у власності ПП «Фірма меблі» (ЄДРПОУ 01554700, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Садова, 38);
- заборонити у будь-який спосіб розпоряджатись та використовувати (у тому числі, але не виключно: відчужувати, обтяжувати, передавати в заставу, оренду) земельних ділянок із кадастровими номерами 0510100000:01:069:0086 та 0510100000:01:069:0085, яка знаходяться у власності ПП «Фірма меблі» (ЄДРПОУ 01554700, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Садова, 38);
Клопотання мотивоване тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024020000000190 від 14.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами 0510100000:01:069:0086 та 0510100000:01:069:0085, які перебувають у власності ПП «Фірма меблі» (ЄДРПОУ 01554700, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Садова, 38).
Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, за викладених в ньому обставин, просили клопотання задовольнити. Додатково слідчий та прокурор уточнили вимоги клопотання та просили накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами 0510100000:01:069:0086 та 0510100000:01:069:0085, які перебувають у власності ПП «Фірма меблі» (ЄДРПОУ 01554700, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Садова, 38), шляхом заборони розпоряджатися (відчужувати, обтяжувати, передавати в заставу та оренду) земельними ділянками, однак без позбавлення власника права користування вказаним майном.
Представник власника майна, адвокат ОСОБА_5 в письмових запереченнях та в судовому засіданні заперечував щодо задоволення поданого клопотання.
Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №42024020000000190, заслухавши думку прокурора та слідчого, пояснення захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів справи вбачається, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024020000000190 від 14.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Вінницької міської ради діючи у змові з рядом юридичних осіб вчинили протиправні дії, направлені на заволодіння земельними ділянками комунальної форми власності шляхом заниження їх первісної вартості під час продажу.
Так, досудовим розслідуванням установлено, що земельні ділянки із кадастровими номерами 0510100000:01:069:0086 (площа 0,94 га, цільове призначення «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Садова, буд. 18) та 0510100000:01:069:0085 (площа 2,2822 га, цільове призначення «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Садова, буд. 18), на підставі договору оренди від 29.01.2021 № 185 були передані у користування ПП «Фірма меблі» терміном на 10 років. При цьому, на момент укладання договору нормативно-грошова оцінка земельної ділянки із кадастровими номерами 0510100000:01:069:0086 складала 13,69 млн грн, на підставі якої розмір орендної плати ПП «Меблі» становив 684,5 тис грн, а земельної ділянки із кадастровими номерами 0510100000:01:069:0085 склала 16,79 млн грн, на підставі якої розмір орендної плати ПП «Меблі» становив 503,8 тис грн.
Разом з тим, у липні 2023 року, відповідно до рішення Вінницької міської ради від 07.07.2023 №1756, ПП «Фірма меблі» надано дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок із кадастровими номерами 0510100000:01:069:0086 та 0510100000:01:069:0085, які перебувають у користуванні вказаного комерційного підприємства. Водночас, рішенням Вінницької міської ради від 24.08.2023 № 2124 внесено зміни до рішення від 07.07.2023 №1756 та надано дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером 0510100000:01:069:0085 та на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 0510100000:01:069:0086 зі зміною цільового призначення. У подальшому, ПП «Фірма меблі» замовила виготовлення вказаної землевпорядної документації на зміну цільового призначення у ФОП « ОСОБА_7 ».
В свою чергу, відповідно до рішення Вінницької міської ради від 25.08.2023 №1829 погоджено виготовлений ТОВ «Вінекс» звіт про експертно грошову оцінку земельної ділянки із кадастровим номером 0510100000:01:069:0085, вартість якої склала 9 199 806 грн, та передано у власність ПП «Фірма меблі» шляхом продажу на неконкурентних засадах у зв'язку із розташуванням на ній будівель, які перебувають у власності зазначеного суб'єкта господарювання.
Разом з тим, відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.11.2023 №1994 землевпорядна документація щодо зміни цільового призначення була затверджена та, відповідно, цільове призначення земельної ділянки із кадастровим номером 0510100000:01:069:0086 змінено на «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості». У подальшому, на підставі здійснених змін проведено нормативно грошову оцінку відповідно до якої вартість вищевказаної земельної ділянки була зменшена вдвічі та склала 8 646 116,4 грн.
У лютому 2023 року на підставі рішення 42 сесії 8 скликання Вінницької міської ради від 23.02.2024 №2170 «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення» погоджено звіт про експертно грошову оцінку земельної ділянки із кадастровим номером 0510100000:01:069:0086, який виготовлений ТОВ «Вінекс». У подальшому, вищевказана земельна ділянка, вартість якої відповідно до затвердженої експертно грошової оцінки склала 3 942 635 грн, передана у власність ПП «Фірма Меблі» шляхом продажу на неконкурентних засадах у зв'язку із розташуванням на ній будівель, які перебувають у власності зазначеного комерційного підприємства.
За попередніми оцінками спеціалістів, ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером 0510100000:01:069:0086 складає близько 15 млн. грн., а земельної ділянки із кадастровим номером 0510100000:01:069:0085 - близько 35 млн грн.
На думку органу досудового розслідування, вказане свідчить про заниження вартості земельних ділянок в ході проведення оцінки та їх реалізації відповідно до укладених нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу.
Постановою слідчого від 03.02.2025 вищевказані земельні ділянки визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки останні являється об'єктом кримінально протиправних дій.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказані земельні ділянки були об'єктом кримінально протиправних дій, а відтак, відповідно до статті 98 КПК України, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В той же час, відповідно до пунктів 5, 6 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з пунктом 4 частини п'ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами 0510100000:01:069:0086 та 0510100000:01:069:0085, які перебувають у власності ПП «Фірма меблі» (ЄДРПОУ 01554700, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Садова, 38), підлягає задоволенню шляхом заборони розпоряджатися (відчужувати, обтяжувати, передавати в заставу та оренду) земельними ділянками, однак без позбавлення власника права користування вказаним майном.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами 0510100000:01:069:0086 та 0510100000:01:069:0085, які перебувають у власності ПП «Фірма меблі» (ЄДРПОУ 01554700, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Садова, 38), шляхом заборони розпоряджатися (відчужувати, обтяжувати, передавати в заставу та оренду) земельними ділянками, однак без позбавлення власника права користування вказаним майном.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 .
Зобов'язати слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя