Справа № 216/5606/24
провадження 1-кс/216/146/25
іменем України
20 лютого 2025 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024041230001708 від 01.08.2024 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
І. Суть клопотання
1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- виписки про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 29.07.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакций, / фотоінформацію при транзакції з банкомату;
- повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);
- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 29.07.2024, тобто : дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 29.07.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 29.07.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 01 серпня 2024 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 29 липня 2024 року о 10.00 год. зателефонувавши потерпілому на його мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_3 та назвавшись представником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснили, що необхідно пройти реструктурування банківської карти заявника емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 . В ході спілкування по мобільному телефону з працівником банку паралельно на телефон потерпілого надійшли смс повідомлення, які останній назвав особі з якою він спілкувався по мобільному телефону внаслідок чого з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти на загальну суму 4850 гривень. Обставини встановлюються.
За даним фактом 01.08.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041230001708 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської карти заявника було встановлено, що остання грошові кошти 3 платежами 29.07.2024 року перейшли на банківську карту належну емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер карти № НОМЕР_6 .
Також в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер карти № НОМЕР_6 в ході огляду наявної інформації по виписці по вищевказаній карті встановленно, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 3 платежами зайшли на банківську карту ОСОБА_5 , та в подальшому різними сумами були перераховані на різні банківські карти, а саме: : НОМЕР_1 , Отримувач: ІНН НОМЕР_7 ОСОБА_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 .
У зв'язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »)
Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
2.2. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді
3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
3.2. Правове регулювання
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
3.3. Оцінка слідчого судді
На підтвердження наведених у клопотанні обставин детектив надав копії наступних документів:
-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
- Виписка з карткового рахунку;
- Протокол огляду документів;
- Картки розшифрування банківської картки.
Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Факт перебування зазначених речей і документів у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.
Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів, а також слідчим, які не здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
1. Клопотання слідчого - задовольнити частково.
2. Надати слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- - виписки про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 29.07.2024 до дати отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакций, / фотоінформацію при транзакції з банкомату;
- повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);
- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 29.07.2024 до дати отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 29.07.2024 до дати отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 29.07.2024 до дати отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 20 квітня 2025 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1