Справа № 191/3250/24
Провадження № 1-кс/191/126/25
іменем України
19 лютого 2025 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024042140000057 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -
Слідчий СВ Синельниківського РУП звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042140000057 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області в порядку представництва інтересів держави відповідно до вимог ст.23 Закону України «Про прокуратуру» встановлюються підстави для представництва інтересів держави у сфері цільового використання бюджетних коштів в закладах освіти Синельниківського району. Вивчено та проаналізовано за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедуру проведеної закупівлі опалювальних приладів відділами освіти селищних рад розташованих на території Синельниківського району. Так, встановлено, що 24 листопада 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір № 403 щодо послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з поточного ремонту шкільного автобуса БАЗ -А079.21шк) з сумою договору 165 000 грн. Аналізом відомостей щодо оплати виконаних робіт встановлено, що 25.12.2023 здійснено оплату за послуги поточного ремонту транспортного засобу БАЗ НОМЕР_1 , згідно з договором № 403 від 24.12.2023 та згідно акту надання послуг № 328 від 21.12.2023. Аналізом пропозицій ринку щодо надання аналогічних послуг з ремонту транспортних засобів встановлено, при укладанні вказаного договору відбулося значне завищення цін, у зв'язку з чим, вбачається, що діяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підпадають під ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та вчиненому в умовах воєнного стану. В підтвердження вказаного висновку додатково слід зазначити, що 10 жовтня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір №ФОП2023/8/51 щодо послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання. Перевіркою відомостей по здійснення фактичної оплати за вказаним договором встановлено, що 18.10.2023 здійснена транзакція у сумі 87 633,60 грн. за послуги поточного ремонту транспортного засобу БАЗ НОМЕР_1 , згідно з договором № ФОП2023/8/51 від 10.10.2023 та згідно акту надання послуг № 303 від 12.10.2023. Тобто фактично на ремонт транспортного засобу БАЗ НОМЕР_1 було витрачено 252 633, 60 грн.
До матеріалів кримінального провадження долучено копію договору № 403 щодо послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з поточного ремонту шкільного автобуса БАЗ -А079.21шк), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі- Замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (далі- Виконавець). У вказаному договорі зазначено, що у ФО-П « ОСОБА_5 » відкрито розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до вказаного договору Виконавець зобов?язується надати Замовнику послуги, зазначені в п.1.2. Договору (поточний ремонт шкільного автобуса БА3 -А079.21 шк, код за ДК 13015 -50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування моготранспортних засобів опутнього (далі - Послуги), з використанням супутніх товарія, необхідних для якісного надання означених Послуг.), а Замовник - прийняти та оплатити надані послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором. 1.2.
Відповідно до додатку №1 до вказаного договору переліком послуг які надаються по поточному ремонту шкільного автобуса БА3 -А079.21 шк, код за ДК 13015 -50110000-9 є:
1. слюсарні роботи, сума послуги 24750,00грн.,
2. згинання металу, сума послуги 3750,00 грн.,
3. підготовка під фарбування, сума послуги 47000,00 грн.,
4. фарбування, сума послуги 28200,00 грн.,
5. зварювальні роботи, сума послуги 37440,00 грн.,
6. зн./вст.. фари, сума послуги 2920,00 грн.,
7. зн./вст.. бампер, сума послуги 3000,00 грн.,
8. зн./вст.. панелі кабіни, сума послуги 12000,00 грн.,
9. заміна габаритного ліхтаря, сума послуги 2940,00 грн.,
10. зн./вст.. крило, сума послуги 3000,00 грн.
Крім того, відповідно до пункту 1.4 вказаного договору, місце надання послуг є СТО Виконавця.
Також під час досудового розслідування допитаний в якості свідка
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працює водієм ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що 01.08.2023 йому від керівництва відділу освіти була надана вказівка: автобус «Еталон» д.н.з. НОМЕР_1 жовтого кольору відвезти на капітальний ремонт в автопарк по АДРЕСА_1 , що останній зробив. Після того, як ОСОБА_6 відвіз вищевказаний автобус більше вказівок з приводу того щоб його забрати йому не надходило.
11.07.2024 був проведений обшук СТО за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було добровільно видано транспортний засіб - шкільний автобус БАЗ А079.21 НОМЕР_1 , та вилучено до відділення ЗРСМ ЦЗ ГУНП в Запорізькій області. Крім того, візуальним оглядом під час обшуку було встановлено, що роботи, передбачені умовами договору № 403:
1.слюсарні роботи, - проводилось частково
2.згинання металу, - проводилось
3.підготовка під фарбування, - не проводилось
4.фарбування, - не проводилось
5.зварювальні роботи, - проводилось частково
6.зн./вст.. фари, - не проводилось
7.зн./вст.. бампер, - проводилось частково
8.зн./вст.. панелі кабіни, - не проводилось
9.заміна габаритного ліхтаря, - не проводилось
10.зн./вст.. крило, - проводилось частково
Крім того, візуальним оглядом шкільного автобусу БАЗ А079.21 НОМЕР_1 встановити стан проведення інших робіт, передбачених умовами договору № ФОП2023/8/51 від 10.10.2023 не вдалось можливим, оскільки для оцінки проведених робіт необхідно залучення експерта, та проведення експертиз.
Тому, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: - рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 годин 24.11.2023 року по 00:00 годин 12.11.2024 року; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_2 .
Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.
Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку - неможливо.
У зв'язку з цим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів групі слідчих у кримінальному провадженні - слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , прокурорам Синельниківської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42024042140000057, а саме:
1) рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 годин 24.11.2023 року по 00:00 годин 12.11.2024 року;
2) копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали та просили їх задовольнити.
Представник «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, з урахуванням заяв прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку ).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
14.06.2024 року Органом досудового розслідування - Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровські області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042140000057 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів групі слідчих у кримінальному провадженні - слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , прокурорам Синельниківської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42024042140000057, а саме:
1) рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 годин 24.11.2023 року по 00:00 годин 12.11.2024 року;
2) копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1