Справа № 183/1682/24
№ 1-кс/183/365/25
20 лютого 2025 року м. Самар
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 20.10.2023 року за № 42023042110000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 року на адресу Новомосковської окружної прокуратури надійшли від компетентного органу Республіки Хорватія про в порядку перейняття кримінального переслідування матеріали кримінальної справи №КМр-DO-18/2023, згідно яких 09.10.2021 року особа зв'язалася із ОСОБА_4 з приводу її оголошення з продажу шафи в інтернет-ресурсі «Njuskalo» через месенджер Whatsapp та з метою начебто оформлення кур'єрської доставки відправила посилання на фейковий сайт, який нагадує візуально сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , де ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки, після чого особа здійснила транзакцію на суму 204 евро (15365,53 кун.) на рахунок, відкритий на платформі онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування, встановлено, що на платформі онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований аккаунт на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, вказаний аккаунт зареєстрований на номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_1 . Також при реєстрації вказаного аккаунту, додані фото паспорту на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та фото вказаного чоловіка.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , підтвердив, що дійсно мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_1
05 березня 2024 року проведено огляд добровільно наданого ОСОБА_6 мобільного телефону марки Redmi Note 12S, чорного кольору. В ході огляду, здійснено запит за комбінацією «*#06#», після чого, на екрані мобільного телефону з'явилось віконце з даними: IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 . В подальшому здійснено запит за комбінацією «*161#», після чого, на екрані мобільного телефону з'явилось віконце з даними номеру мобільного телефону сім-картки, котра перебуває у вказаному мобільному телефоні, а саме: НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_6 самостійно від'єднав вказану сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з корпусу мобільного телефону. В подальшому, мобільний телефон марки Redmi Note 125, чорного кольору та сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поміщено до спец пакету PSP1052366, скріплено підписом ОСОБА_7 , запаковано та вилучено до Новомосковского РВП ГУНП в Дніпропетровській області.
05 березня 2024 року мобільний телефон марки Redmi Note 125, чорного кольору та сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поміщені до спец пакету PSP1052366 - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2023 poкy за №42023042110000084, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки Мір?яни Іштеф були перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_8 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з'явився, у зв'язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та слідчим слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- власника банківської картки № НОМЕР_4 (повної справи юридичного оформлення рахунку);
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 годин 08.10.2021 року по 00.00 годин 08.12.2021 року із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 годин 08.10.2021 року по 00.00 годин 08.12.2021 року;
- відомостей щодо перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на інший банківський рахунок, із зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою;
- відомостей щодо перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв'язку, із зазначенням абонентського номеру та відомостей про оператора;
- відомостей щодо електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, за допомогою яких грошові кошти було переведено коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на інший банківський рахунок, із зазначенням якої саме та рух грошових коштів по ним, ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- відомостей, щодо входу до послуги інтернет-банкінгу, котра підключена до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів мобільних телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалися входи у вказану систему;
- відомостей, щодо номеру мобільного телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали до 15.04.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1