Справа № 204/829/25
Провадження № 1-кс/204/195/25
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
10 лютого 2025 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_4.
за участю секретаря ОСОБА_5.
за участю власника майна ОСОБА_1
за участю адвоката ОСОБА_6.
за участю прокурора ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчої СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -
2 січня 2025 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшла скарга ОСОБА_1 на бездіяльність слідчої в якій просить зобов'язати слідчу СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 негайно повернути мобільний телефон READMI NOTE 10Pro, золотистого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , та ноутбук Dell чорного кольору, TAG S/N НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зарядним пристроєм власнику - ОСОБА_1 .
В обґрунтування своєї скарги зазначає, що 13 січня 2025 року слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, про що складено відповідний протокол. В Ухвалі Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 6 січня 2025 року по справі № 204/67/25 зазначено провести обшук нерухомого майна, за місцем зберігання речей і документів ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 ,було проведено з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: договори укладені КП «Дніпроводоканал» з ТОВ «Велес Буд Дніпро», та з ТОВ «Сімтекс», Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської роди, ТОВ «Велес Буд Дніпро», договори укладені за період з 01.01.2023 року по теперішній час стороною по яким є наступні підприємства: Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, КП Дніпроводоканал», ТОВ «Велес Буд Дніпро», ТОВ «Сімтекс», ТОВ «МП Автор», ПП «Перша Руна», ТОВ БК «Укрсервісбуд», ТОВ «Укрдорбудсервіс», ТОВ «С-Ком», ТОВ «Зовнішагротранс-1», ТОВ «Альфа - Лекс», ФОП « ОСОБА_3 », ТОВ "Спецтехбуд-Д", ТОВ "ДВА Т ГРУП", ПП " Южтехкомплекс"; ТОВ "УТІЛЬВТОРПРОМ"; ТОВ "ТЕОС"; ТОВ "УКРДОРБУДСЕРВИС"; ТОВ "МАЙСТЕРБУД-Д"; ТОВ "МП АВТОР"; ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГІС"; ТОВ "РЕ КОН", ТОВ "ПРОМБУД-Д"; ПП "СТІЛВЕСТ"; ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА"; ТОВ "ЛАЙТНЕМ ПРОГРЕС"; ТОВ "СОМЕРСТАУН"; ТОВ «КАЛЬСА ОПТ»; ТОВ "ГІДРА-СЕРВІС"; ТОВ "Т2 СТРОЙ"; ТОВ "КРЯЖ-ЗАПЧАСТИНИ; ТОВ "БР МАЙСТЕР"; ТОВ "МАСТЕР"; ТОВ "АЛІКА СЕРВІС БУД"; ТОВ "ЗАВОД СПІРОПЛАСТ"; ТОВ "МАГНІТ РІТЕЙЛ"; ТОВ "ІДІДЖІ ГРУП" із змінами, додатками, додатковими угодами та специфікаціями; тендерна документація по закупівлях, переможцем в яких визнано ТОВ «Велес Буд Дніпро» та ТОВ «Сімтекс», документація вказаних відкритих торгів (протокольні рішення, протоколи продовження строку розгляду, протоколи про визнання переможцем та намір укласти договір, протоколи розкриття конкурсних пропозицій, протоколи відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів) та інших документів, що стосуються процедури проведення вказаних відкритих торгів; накази на призначення, переведення, звільнення, контракти, трудові договори, табеля робочого часу, посадові інструкції посадових осіб вказаних підприємств; проектно - кошторисну документацію по вищевказаним договорам (проекти, зміни до проектів, проекти коригувань, експертизи проектів, експертні звіти, загальні журнали робіт, листування з проектувальниками тощо); накази на виконання послуг з призначенням складу бригади, керівника робіт, особи, відповідальною за охорону праці та пожежну безпеку під час надання послуг, протоколи перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки (копії відповідних посвідчень) працівників, які залучались до виконання послуг у складі бригади, копії дозволів Держпраці України (декларації відповідності) на право виконання робіт з підвищеною небезпекою, перелік заходів безпеки під час надання послуг; накази, рішення тощо щодо призначення відповідального представників наділених повноваженнями для оперативного рішення та координації всіх організаційно - технічних питань, що виникали під час надання послуг за договорами, накази (контракти, трудові договори) на призначення, переведення, звільнення посадових осіб, їх посадові інструкції; журнали проходження вступного інструктажу з охорони праці працівниками; заявки, скарги, повідомлення, які надходили до КП «Дніпроводоканал» ДМР щодо аварій на мережах водопостачання та водовідведення, що знаходяться на балансі комунального підприємства на території міста Дніпра за період з 01.01.2023 по теперішній час; заявки, скарги, повідомлення, які передавались від КП «Дніпроводоканал» ДМР посадовим особам ТОВ «Велес Буд Дніпро», ТОВ «Сімтекс» (код ЄДРПОУ 24228893) щодо аварій на мережах водопостачання та водовідведення, що знаходяться на балансі комунального підприємства на території міста Дніпра; акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в з додатками (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, акти прихованих робіт, акти на готові будівельні конструкції, акти наданих послуг, акти наданих послуг з аварійного обслуговування мереж водовідведення, акти наданих послуг з аварійно-відновлювальних робіт, акти приймання - передачі обладнання, інші документи, які підтверджують виконання робіт по вищевказаним договорам; листування між підприємствами з питань виконання умов вищевказаних договорів; рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, видаткові, податкові, товарно - транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, банківські виписки щодо сплачених грошових коштів за виконані роботи та надані послуги по вищевказаним договорам; договори про здійснення технічного нагляду за будівельними роботами (наданими послугами), акти наданих послуг, рахунки про оплату, банківські виписки щодо оплати за надані послуги тощо; досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по договорам; а також інші документи, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, видаткових накладних, листування між підприємствами та фізичними особами підприємцями, паспорти та сертифікати на товарно-матеріальні цінності, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки про рух грошових коштів з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, телефони, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам'яті, флеш-накопичувачі, сім - карти, тощо), грошові кошти, індивідуальні сейфи, зразки почерку, чорнові записи, блокноти, щоденники. Вказана особа в ухвалі суду - ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 - ніколи не був зареєстрований та не проживав. Під час обшуку було вилучено ряд речей, які є особистою власністю ОСОБА_1 та не мають жодного відношення ні до ОСОБА_2 ні до КП «Дніпроводоканал» і до інших перерахованих в ухвалі суду товариств. Безпідставно були вилучені: мобільний телефон READMI NOTE 10Pro, золотистого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , та ноутбук Dell чорного кольору, TAG S/N НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зарядним пристроєм, які є особистими речами ОСОБА_1 . Вказані речі не містять інформацію, яка має суттєве значення для досудового розслідування при встановленні об'єктивної істини та обставин вчинення тяжкого злочину, а саме - заволодіння посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, КП «Дніпроводоканал» ДМР та інших суб'єктів господарювання грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, тим паче остання не працює у КП «Дніпроводоканал», ТОВ «Сімтекс», ТОВ «Велес Буд Дніпро» та інших товариствах зазначених в ухвалі. Безпідставно вилучені речі позбавляють останню можливості працювати, заробляти гроші та утримувати дитину. ОСОБА_1 надає послуги товариством щодо розробки проектно-кошторисної документації для капітальних ремонтних електричних мереж приміщень. Так, як клопотання до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська з дати проведення обшуку - 13.01.205 року по дату звернення із скаргою до суду не надійшло, майно вилучене підлягає поверненню власнику. 16 січня 2025 року представником було подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, на що 20 січня 2025 року слідчою було винесено постанову якою відмовлено у задоволенні клопотання, оскільки влучені речі визнано речовими доказами у провадженні. Станом на 21.01.2025 року слідча відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ульянова Н. не виконує та зловживає своїми повноваженнями, незаконно утримуючи та не повертаючи вилучене майно. Тому, вона вимушена звернутися до суду з даною скаргою.
У судовому засіданні скаржник та її представник підтримали свої вимоги, просили скаргу задовольнити та вилучене майно повернути, оскільки вони є особистою власністю ОСОБА_1 та не має відношення до кримінального провадження.
Прокурор у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, оскільки вказане майно було вилучене на підставі ухвали суду про надання дозволу на обшук. По даному провадженню призначено експертизу, яка ще не закінчена. Тому, жодних підстав для повернення майна він не вбачає.
Вислухавши думку захисника, слідчого, вивчивши скаргу, слідчий суддя дійшов до висновку, що скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42023040000000562 від 01.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 6 січня 2025 року, було надано дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, за місцем зберігання речей та документів ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: договори укладені КП Дніпроводоканал» (код ЄДРПОУ 03341305) з ТОВ «Велес Буд Дніпро» (код ЄДРПОУ 44901832) та з ТОВ «Сімтекс» (код ЄДРПОУ 24228893); Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232), з ТОВ «Велес Буд Дніпро» (код ЄДРПОУ 44901832), договори укладені за період з 01.01.2023 по теперішній час стороною по яким є наступні підприємства: Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232), КП Дніпроводоканал» (код ЄДРПОУ 03341305), ТОВ «Велес Буд Дніпро» (ЄДРПОУ 44901832), ТОВ «Сімтекс» (ЄДРПОУ 24228893), ТОВ «МП Автор» (код ЄДРПОУ 35594746), ПП «Перша Руна» (код ЄДРПОУ 42959849), ТОВ БК «Укрсервісбуд» (код ЄДРПОУ 45109885), ТОВ «Укрдорбудсервіс» (код ЄДРПОУ 41494087), ТОВ «С-Ком» (код ЄДРПОУ 33159660), ТОВ «Зовнішагротранс-1» (код ЄДРПОУ 38608452), ТОВ «Альфа - Лекс» (код ЄДРПОУ 36151135), ФОП « ОСОБА_3 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ "Спецтехбуд-Д" (код ЄДРПОУ 42749858), ТОВ "ДВА Т ГРУП" (код ЄДРПОУ 43280292), ПП " Южтехкомплекс" (код ЄДРПОУ 30581072); ТОВ "УТІЛЬВТОРПРОМ" (код ЄДРПОУ 39447017); ТОВ "ТЕОС" (код ЄДРПОУ 45325319); ТОВ "УКРДОРБУДСЕРВИС" (код ЄДРПОУ 41494087); ТОВ "МАЙСТЕРБУД-Д" (код ЄДРПОУ 44323771); ТОВ "МП АВТОР" (код ЄДРПОУ 35594746); ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГІС" (код ЄДРПОУ 38677353); ТОВ "РЕ КОН" (код ЄДРПОУ 37149787) ТОВ "ПРОМБУД-Д" (код ЄДРПОУ 44561009); ПП "СТІЛВЕСТ" (код ЄДРПОУ 36554945); ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА" (код ЄДРПОУ 44721189); ТОВ "ЛАЙТНЕМ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 45158335); ТОВ "СОМЕРСТАУН" (код ЄДРПОУ 45184454); ТОВ «КАЛЬСА ОПТ» (код ЄДРПОУ 44376032); ТОВ "ГІДРА-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39279548); ТОВ "Т2 СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38669908); ТОВ "КРЯЖ-ЗАПЧАСТИНИ (код ЄДРПОУ 42042100); ТОВ "БР МАЙСТЕР" (код ЄДРПОУ 43976446); ТОВ "МАСТЕР" (код ЄДРПОУ 30580524); ТОВ "АЛІКА СЕРВІС БУД" (код ЄДРПОУ 43248919); ТОВ "ЗАВОД СПІРОПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 43451464); ТОВ "МАГНІТ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 44290888); ТОВ "ІДІДЖІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39776389) із змінами, додатками, додатковими угодами та специфікаціями; тендерна документація по закупівлях, переможцем в яких визнано ТОВ «Велес Буд Дніпро» та ТОВ «Сімтекс», документація вказаних відкритих торгів (протокольні рішення, протоколи продовження строку розгляду, протоколи про визнання переможцем та намір укласти договір, протоколи розкриття конкурсних пропозицій, протоколи відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів) та інших документів, що стосуються процедури проведення вказаних відкритих торгів; накази на призначення, переведення, звільнення, контракти, трудові договори, табеля робочого часу, посадові інструкції посадових осіб вказаних підприємств; проектно - кошторисну документацію по вищевказаним договорам (проекти, зміни до проектів, проекти коригувань, експертизи проектів, експертні звіти, загальні журнали робіт, листування з проектувальниками тощо); накази на виконання послуг з призначенням складу бригади, керівника робіт, особи, відповідальною за охорону праці та пожежну безпеку під час надання послуг, протоколи перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки (копії відповідних посвідчень) працівників, які залучались до виконання послуг у складі бригади, копії дозволів Держпраці України (декларації відповідності) на право виконання робіт з підвищеною небезпекою, перелік заходів безпеки під час надання послуг; накази, рішення тощо щодо призначення відповідального представників наділених повноваженнями для оперативного рішення та координації всіх організаційно - технічних питань, що виникали під час надання послуг за договорами, накази (контракти, трудові договори) на призначення, переведення, звільнення посадових осіб, їх посадові інструкції; журнали проходження вступного інструктажу з охорони праці працівниками; заявки, скарги, повідомлення, які надходили до КП «Дніпроводоканал» ДМР щодо аварій на мережах водопостачання та водовідведення, що знаходяться на балансі комунального підприємства на території міста Дніпра за період з 01.01.2023 по теперішній час; заявки, скарги, повідомлення, які передавались від КП «Дніпроводоканал» ДМР посадовим особам ТОВ «Велес Буд Дніпро», ТОВ «Сімтекс» (код ЄДРПОУ 24228893) щодо аварій на мережах водопостачання та водовідведення, що знаходяться на балансі комунального підприємства на території міста Дніпра; акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в з додатками (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, акти прихованих робіт, акти на готові будівельні конструкції, акти наданих послуг, акти наданих послуг з аварійного обслуговування мереж водовідведення, акти наданих послуг з аварійно-відновлювальних робіт, акти приймання - передачі обладнання, інші документи, які підтверджують виконання робіт по вищевказаним договорам; листування між підприємствами з питань виконання умов вищевказаних договорів; рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, видаткові, податкові, товарно - транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, банківські виписки щодо сплачених грошових коштів за виконані роботи та надані послуги по вищевказаним договорам; договори про здійснення технічного нагляду за будівельними роботами (наданими послугами), акти наданих послуг, рахунки про оплату, банківські виписки щодо оплати за надані послуги тощо; досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по договорам; а також інші документи, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, видаткових накладних, листування між підприємствами та фізичними особами підприємцями, паспорти та сертифікати на товарно-матеріальні цінності, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки про рух грошових коштів з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, телефони, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам'яті, флеш-накопичувачі, сім - карти, тощо), грошові кошти, індивідуальні сейфи, зразки почерку, чорнові записи, блокноти, щоденники.
13 січня 2025 року на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено, серед іншого: мобільний телефон READMI NOTE 10Pro, золотистого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , та ноутбук Dell чорного кольору, TAG S/N НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зарядним пристроєм.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Частиною 7 ст. 236 КПК України, передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, тимчасово вилученим майном під час обшуку є речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
У судовому засіданні встановлено, що слідчий вилучаючи під час обшуку ноутбук та мобільний телефон, діяв в межах ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 6 січня 2025 року, а тому зазначене майно не є тимчасово вилученим майном.
Крім того, у судовому засіданні встановлено, що постановою слідчої СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ульянової Н.В. від 14 січня 2025 року, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023040000000562 від 01.11.2023 року.
Підсумовуючи наведене, з врахуванням того, що дане майно є речовим доказом по справі, суд приходить до висновку, що воно не є тимчасово вилученим майном та відповідно не підлягає поверненню власнику.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 234, 236, 237, 303-307, 309 КПК України, -
У задоволенні скарги ОСОБА_1 на бездіяльність слідчої СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 щодо неповернення тимчасово вилученого майна - відмовити.
Ухвала слідчого судді набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4