1-кс/714/106/25
Справа № 714/247/25
"21" лютого 2025 р. м.Герца
Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №12025262020000111 від 11.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України), -
Слідчий відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказує, що 11 січня 2025 р. до поліції звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03 січня 2025 р. о 09.40 год. невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислюванної техніки, під приводом оцінки роботи працівників банку, заволоділа з її карткового банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через «Facebk» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у сумі 4 108,05 грн., 10 270,34 грн., 2 622,28 грн., 24 648,31 грн., 39 343,22 грн., 42,80 грн., 42,80 грн. на загальну суму 80 991 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 до якої відкритий рахунок: НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 03.01.2025 р. по дату постановлення ухвали, у тому числі деталізованої виписки про рух грошових коштів, дати, місця зняття грошей, фото- і відео-матеріалів, тощо.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення №2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- роздруківки про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_5 , а саме по банківській картці з номером: НОМЕР_1 , до якої відкритий рахунок: НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 03.01.2025 р. по дату постановлення ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;
- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки роздруківку з банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , а саме по банківській картці з номером: НОМЕР_1 , до якої відкритий рахунок: НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 03.01.2025 р. по дату постановлення ухвали.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя