Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1298/25
Номер провадження 1-кс/711/386/25
20 лютого 2025 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022250000000297 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, щодо факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення діяльності підприємства, пов'язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування встановлено, що розкрадання та подальше привласнення матеріальних активів підприємства (готова продукція - бутовий камінь, щебінь та відсів) здійснюється шляхом створення не облікованих об'ємів продукції та подальшого вивезення даної продукції з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням підроблених документів, а саме спеціально підготовлених дублюючих видаткових накладних, для безперешкодного перевезення автомобільними шляхами.
Проведеними заходами встановлено, що переважна та основна частина необлікованої продукції незаконно відвантажується на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У подальшому зазначені суб'єкти господарювання здійснюють реалізацію або використання даної продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізує на користь: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); підприємств Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовують указану продукцію під час здійснення власної господарської діяльності, пов'язаної із будівництвом та ремонтом автомобільних доріг.
У ході досудового розслідування встановлено, що всі питання, які стосуються кількості, якості продукції та способів її вивезення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із керівництвом та працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Також установлено, що офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого здійснюється керівництво товариством та де ведуться та зберігаються документи бухгалтерського обліку розміщено за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_2 .
За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_6 приховано контактує із заступником начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , підтримує постійні контакти із працівником стаціонарної автомобільної вагової ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , під час вивезення продукції з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює керівництво водіями, які здійснюють вивезення даної продукції та підтримує ділові, комерційні зв'язки з керівниками підприємств, які являються кінцевими отримувачами даної продукції.
В свою чергу, ОСОБА_8 перебуваючи на робочому місці, а саме стаціонарній ваговій ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняє дії щодо виготовлення видаткових накладних, зокрема останньою здійснюється офіційний відпуск товару, на підставі накладних, які в подальшому відображаються у бухгалтерській документації, а також на протязі кожного робочого дня здійснює продаж товару на підставі недостовірних накладних з номерами, що дублюють раніше виготовлені, та з використанням яких здійснюється продаж готової продукції, без офіційного відображення у бухгалтерській документації, та передачі до бухгалтерії підприємства, для оплати лише офіційних накладних, знищення облікових (відпускних) документів (товарно-транспортних накладних) в яких відображено кількість не облікованої продукції, що була вивезена з території підприємства.
У ході досудового розслідування отримано копії реєстрів видаткових накладних ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підготовлених видаткових накладних, на підставі яких було відпущено товар з підприємства.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні залучено спеціаліста та в подальшому отримано довідку про результати досліджень, встановлено, що в порушення вимог п. 5, п. 8 та п. 21 НП(С)БО № 15 «Дохід», Виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недоотримано доходів від реалізації продукції вагою 28 882,29 тонни на загальну суму 7 372 423,85 грн. з ПДВ, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.
Так, з метою встановлення взаєморозрахунків між суб'єктами господарювання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також кінцевих споживачів щебеневої продукції, з'ясування чи здійснювались ними фінансові операції з іншими особами, та працевлаштованих у них фізичних осіб виникла необхідність в отриманні відповідної інформації про їх фінансову та господарську діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_12 .
07.02.2025 в ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів за результатами якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2025 перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Слідчий зазначає, що з метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Разом з тим, огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_14 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Додає, що вказана інформація міститься в базі персональних даних ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також інформація, до котрої необхідно здійснити тимчасовий доступ, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки в таких документах міститься інформація про час та місце скоєння злочинів.
Вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12022250000000297 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
На думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період з 01.02.2022 по 17.02.2025, тобто по дату звернення із клопотанням, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків, крім цього, строк дії ухвали становить один місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
-інформації про кількість найманих працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказанням поквартального розміру доходу за період з 01.01.2022 по 17.02.2025;
-інформації з ЄРПН щодо зареєстрованих ПН та РК із зазначенням даних контрагента, ЄДРПОУ, назви товару, суми податку на додану вартість та загальної вартості товару зареєстрованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 17.02.2025;
-інформації про суми отриманого відшкодування з бюджету ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 17.02.2025;
-Актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 17.02.2025.
-відомостей про засновників, керівників, бухгалтерів; про усі банківські рахунки (відкриті та закриті); відомостей з Єдиного реєстру щодо виданих та отриманих податкових накладних з часу взяття на облік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по 17.02.2025.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1