Справа №127/5033/25
Провадження №1-кс/127/2278/25
18 лютого 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12024025100000148 від 03.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2024 до ВП № l Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.09.2024 невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4500,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .
Крім цього, 30.09.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 яка повідомила про те, що 21.09.2024 невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_1 шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров в соціальній мережі «Facebook», заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 6350,00 грн. (комісія 250,00 грн.), які ОСОБА_6 перерахувала на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Крім того, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.09.2024 ОСОБА_6 вирішила придбати паливні дрова, знайшовши в соціальній мережі Фейсбук оголошення з даного приводу, в якому були вказані контактні номера НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , ОСОБА_6 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , однак слухавки ніхто не взяв.
21.09.2024 о 12:40 год. до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 представившись продавцем палевних дрів, який повідомив про вартість послуг та повідомив, що для здійснення покупки потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6600 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , на що потерпіла погодилась і перерахувала 4750 грн., та 1600 грн. на банківську картку №. НОМЕР_5 у зв'язку із перевищенням ліміту. Через деякий час ОСОБА_6 усвідомила що стала жертвою шахраїв, оскільки не отримала придбаного товару, та на телефонні дзвінки із жодних з вказаним мобільних номерів в оголошені про продаж ніхто не відповідав, після чого звернулася до відділення поліції.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , контакти: НОМЕР_7 , відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_5 за період з 00:00 год 19.09.2024 по день винесення ухвали суду, зокрема інформації платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); заяв про відкриття/закриття банківських карток, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківському рахунку із прив'язкою до карточки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя