Справа № 727/2058/25
Провадження № 1-кс/727/559/25
18 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018260000000354 від 12.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказує, що колишній голова ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ввели в оману ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших інвесторів, шахрайським шляхом заволоділи належними їм коштами в сумі понад 1 млн. грн., які вони сплачували з 2016 року на рахунки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за будівництво та передачу їм у власність житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взятих на себе перед інвесторами зобов'язань по будівництву та передачі у власність житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 не виконали, чим своїми діями спричинили потерпілим матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали з інвесторами договори про сплату пайових внесків на будівництво житлових та нежитлових приміщень за вищевказаною адресою без будь-якої проектної та іншої дозвільної документації на проведення будівельних робіт.
З метою повної, всебічної та об'єктивної перевірки в межах кримінального провадження інформації щодо можливих фактів шахрайського заволодіння службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами інвесторів, під виглядом будівництва та передачі у власність житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні та інформації про відкриті (закриті) банківські рахунки - Житлово-будівельного Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по даний час, із зазначенням номеру рахунку, банківської установи у яких вони відкриті, дати відкриття (закриття), валюти рахунку тощо, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 12.08.2018р. до ЄРДР внесено відомості №42018260000000354 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_19 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до: інформації про відкриті (закриті) банківські рахунки - Житлово-будівельного Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по 18.02.2025, із зазначенням номеру рахунку, банківської установи у яких вони відкриті, дати відкриття (закриття), валюти рахунку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1