Справа № 346/822/25
Провадження № 1-кс/346/158/25
21 лютого 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 31 грудня 2024 року за № 12024091180000878, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що 31 грудня 2024 року в чергову частину Коломийського РВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Коломийського РВП капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО № 18260 від 12.12.2024 року за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайських дій, внаслідок яких невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 18200 гривень.
ОСОБА_5 пояснила, що 10 грудня 2024 року близько 18 год, їй на мобільний телефон отримала повідомлення, із текстом про можливість отримати 1000 гривень від президента. Вона перейшла за посиланням вказаним у повідомленні де вказала свій номер мобільного телефон та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого їй зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій вона повідомила код який прийшов у смс-повідомленні в результаті чого з її банківської картки № НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , відбувся переказ грошових коштів у сумі 18200 гривень на невідомий рахунок.
В ході досудового розслідування встановлено приналежність карткових рахунків № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_5 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_5 , із яких було переказано грошові кошти, а також встановлення банківських карт на які було переказано шахрайським способом грошові кошти, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , щодо вказаних банківських карток. Отримані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , та яка містить наступну інформацію, а саме:
-хто є власниками (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_5 , із зазначенням номера рахунку, до якого вона прив'язана, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім'я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив'язана дана картка), а також фотознімки;
-чи зверталися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувачі карток № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_5 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме;
-рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_5 за період часу з 01.11.2024 по 31.12.2024, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти та в якій сумі;
-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_5 за період часу з 01.11.2024 по 31.12.2024; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);
-при зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;
-у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_5 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);
-у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_5 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;
-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду.
Виконання цієї ухвали доручити слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1