Справа № 464/8631/24
пр.№ 1-кс/464/185/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 лютого 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12024142410000405 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
У клопотанні старшого дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації, яка підтверджує рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , період трансакції, місце зняття коштів за період часу з моменту відкриття рахунку, повну інформацію про власників таких розрахункових рахунків та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах.
В обґрунтування клопотання покликався на те, що до СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області 15.12.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 14.10.2024 шляхом зловживання довірою під приводом продажу бісеру, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 39 000 грн., які останній добровільно перерахував із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 .
За вищевказаним фактом 16.12.2024 СД ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області внесено відомості в ЄРДР № 12024142410000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що спілкувався через «Вайбер» із ОСОБА_6 щодо придбання бісеру, який неодноразово в нього замовляв. 14.10.2024 добровільно перерахував із своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 19 000 грн. та 14.10.2024 його дружина ОСОБА_7 також із свого рахунку ФОП НОМЕР_4 перерахувала на його банківський рахунок ФОП НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 20 000 грн., які він їй дав готівкою, щоб вона поповнила свій рахунок і перекинула йому.
З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На розгляд клопотання старший дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, розгляд такого просив здійснювати за його відсутності. Окрім цього, до матеріалів клопотання долучив копії скріншотів переписки та скрішотів із рахунків про переказ коштів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12024142410000405 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, старшим дізнавачем у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та їх копіювання.
При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 14.10.2024 (день перерахунку коштів) до 13.02.2025 включно (дата підписання клопотання про тимчасовий доступ), що охоплює проміжок часу з моменту вчинення кримінального правопорушення та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.
Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних речей та документів, становить один місяць.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, яка підтверджує рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 14.10.2024 до 13.02.2025, детальну інформацію про трансакції та місця зняття коштів по вказаних рахунках, повну інформацію про власників таких розрахункових рахунків та наявні відеозаписи операцій отримання грошових коштів у банкоматах.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_8