Чортківський районний суд Тернопільської області
копія
20 лютого 2025 року Справа № 608/2259/22
Номер провадження1-кс/608/142/2025
Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 42022212060000041 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,
Слідчий СВ Чортківського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 42022212060000041 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
В клопотанні слідчий вказав, що службові особи комунального підприємства об'єднаної територіальної громади Чортківського району за попередньою змовою із посадовими особами підрядного підприємства, привласнили бюджетні кошти під час виконання аварійно-відновлювальних робіт по ремонту доріг в умовах воєнного стану, внаслідок чого завдано збитки місцевому бюджету.
За даним фактом 08 листопада 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №42022212060000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на який було переказано кошти за виконані будівельні роботи.
Враховуючи вищевказане, на даний час виникла необхідність у перевірці руху коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №НОМЕР_1 в період з 01.08.2022 по 31.12.2022. Тому необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: хто власник рахунку, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год 01.08.2022 по 00.00 год 31.12.2022, номера рахунків, з яких було здійснено переказ грошових коштів на даний рахунок та номера рахунків, на які було переказано кошти з даного рахунку, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку за №НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2022 по 31.12.2022, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Слідчий СВ Чортківського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити без його та володільця інформації участі, клопотання підтримує.
Отже, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити з наступних мотивів.
Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.
Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно витягу кримінального провадження №42022212060000041 від 08 листопада 2022 року, службові особи комунального підприємства об'єднаної територіальної громади Чортківського району за попередньою змовою із посадовими особами підрядного підприємства, привласнили бюджетні кошти під час виконання аварійно-відновлювальних робіт по ремонту доріг в умовах воєнного стану, внаслідок чого завдано збитки місцевому бюджету.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по №НОМЕР_1 зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого ОСОБА_3 оперативним працівникам Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-інформації про рахунок за № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год 01.08.2022 по 00.00 год 31.12.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про банківські рахунки, з яких було перераховано грошові кошти на рахунок за № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 01.08.2022 по 00:00 год 31.12.2022;
-інформації про банківські рахунки (картки), на які було перераховано грошові кошти із рахунку за № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 01.08.2022 по 00:00 год 31.12.2022;
-інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування ;
-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що у АДРЕСА_4 . (46000)
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Згідно з оригіналом
Слідча суддя: (підпис)
Ухвала набрала законної сили «20» лютого 2025 року.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 42022212060000041 від 08 листопада 2022 року.
Слідча суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано «___»____________________року.
Секретар: