Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2046/25
17 лютого 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42023102070000309, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
У судове засідання слідчий не з'явився, в прохальній частині клопотання просив суд про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023102070000309 від 11.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розпочато за фактом заволодіння коштами службовими особами Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами низки юридичних осіб, під час проведення публічних закупівель товарів та робіт, вчиненого в умовах воєнного стану.
Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема 20.12.2023, між вищевказаними юридичними особами укладено договір №ВД2012, предметом якого є будівельні роботи по об'єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000мм по АДРЕСА_2 на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Оболонському районі м. Києва».
Проведеним моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів - Spending встановлені факти здійснення оплати Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж другої половини 2024 року послуг на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 40 млн. грн.
Для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема договору №ВД2012 від 20.12.2023, укладеного між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого є будівельні роботи по об'єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000мм по АДРЕСА_2 на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Оболонському районі м. Києва» з усіма додатками та додатковими угодами до нього, актів виконаних робіт форми №КБ-2в та КБ-3, зокрема: №КБ-2 №22-12/24 від 23.12.2024, КБ-2 №21-12/24 від 23.12.2024, інших актів, що стали підставою перерахування коштів в рамках вказаного договору, упродовж другої половини 2024 року та початку 2025 року, договорів субпідряду (у разі якщо такі мали місце) з додатками та додатковими угодами до них, а також актами, які підтверджують факт виконання робіт, відомостей щодо закупівлі товаро-матеріальних цінностей, які використовувалися під час виконання умов договору №ВД2012 від 20.12.2023 з відображенням номенклатури та юридичної особи, в якої здійснено їх закупівлю.
У клопотанні слідчий зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42023102070000309, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №42023102070000309 відомості про яке 11.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві у вищевказаному кримінальному, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема: договору №ВД2012 від 20.12.2023, укладеного між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого є будівельні роботи по об'єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000мм по АДРЕСА_2 на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КНС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Оболонському районі м. Києва» з усіма додатками та додатковими угодами до нього, актів виконаних робіт форми №КБ-2в та КБ-3, зокрема: №КБ-2 №22-12/24 від 23.12.2024, КБ-2 №21-12/24 від 23.12.2024, інших актів, що стали підставою перерахування коштів в рамках вказаного договору, упродовж другої половини 2024 року та початку 2025 року, договорів субпідряду (у разі якщо такі мали місце) з додатками та додатковими угодами до них, а також актами, які підтверджують факт виконання робіт, відомостей щодо закупівлі товаро-матеріальних цінностей, які використовувалися під час виконання умов договору №ВД2012 від 20.12.2023 з відображенням номенклатури та юридичної особи, в якої здійснено їх закупівлю.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17.03.2025 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/2046/25, інший виданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1