Справа № 509/4442/23
04 лютого 2025 року с-ще Овідіополь
Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
захисника обвинувачених адвоката ОСОБА_4 ,
обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №12023162380000060 від 16.02.2023 року з обвинувальним актом за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Миколаєва, українки, громадянки України, не заміжньої, не має на утриманні неповнолітніх дітей, зареєстрована ФОП ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, засіб зв'язку - тел. НОМЕР_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.2 КК України,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Миколаєва, українця, громадянина України, не одруженого, не має на утриманні неповнолітніх дітей, офіційно не працевлаштованого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, засіб зв'язку - тел. НОМЕР_2 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.2 КК України,-
Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обвинувачуються в тому, що у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розуміючи суспільно-небезпечний характер своїй дій у вигляді порушення права власності іншої особи, розуміючи їх суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди іншій особі та бажаючи їх настання, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, завчасно підготувавшись до реалізації свого злочинного умислу, створили сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та «Firetech.com.ua», які діють на території України, а також створили логіни та паролі для входу в якості адміністраторів на вказані сайти, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду побутового та дитячого товару, при цьому не маючи в наявності усіх товарів, вказаних на сайтах, тим самим розміщували на них завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень.
Так, 29.09.2022 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на сайті «Kindlytech.com.ua », оформила замовлення про купівлю фрезера для манікюру, вартістю 927 гривень.
Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи функції менеджера вказаного інтернет-магазину, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), надіслав ОСОБА_7 реквізити банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» на прізвище ОСОБА_9 , для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
29.09.2022 о 16 годин 57 хвилин ОСОБА_7 перерахувала на вказану банківську картку 927 гривень як повну оплату за фрезейр для манікюру.
Після перерахування вказаних коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи адміністраторами вказаного сайту, діючи за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи у наявності зазначеного товару, не виконали свої зобов'язання перед ОСОБА_7 , тим самим шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 927 гривень, які привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.
Зазначені умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим слідством час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїй дій у вигляді порушення права власності іншої особи, розуміючи їх суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди іншій особі та бажаючи їх настання, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, завчасно підготувавшись до реалізації свого злочинного умислу, створили сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та «Firetech.com.ua», які діють на території України, а також створили логіни та паролі для входу в якості адміністраторів на вказані сайти, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду побутового та дитячого товару, при цьому не маючи в наявності усіх товарів, вказаних на сайтах, тим самим розміщували на них завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень.
25.10.2022 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на сайті «Firetech.com.ua», оформила замовлення про купівлю лампи з акумулятором, вартістю 370 гривень.
Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи функції менеджера вказаного інтернет-магазину, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), надіслав ОСОБА_10 реквізити банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» на його прізвище, для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
25.10.2022 о 17 годин 43 хвилин ОСОБА_10 перерахувала на вказану банківську картку 370 гривень як повну оплату за лампу з акумулятором.
Після перерахування коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи адміністраторами вказаного сайту, діючи за попередньою змовою, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи у наявності зазначеного товару, не виконали свої зобов'язання перед ОСОБА_10 , тим самим шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 370 гривень, які привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вказану суму.
Зазначені умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим слідством час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїй дій у вигляді порушення права власності іншої особи, розуміючи їх суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди іншій особі та бажаючи їх настання, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, завчасно підготувавшись до реалізації свого злочинного умислу, створили сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та «Firetech.com.ua», які діють на території України, а також створили логіни та паролі для входу в якості адміністраторів на вказані сайти, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду побутового та дитячого товару, при цьому не маючи в наявності усіх товарів, вказаних на сайтах, тим самим розміщували на них завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень.
Так, 14.11.2022 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на сайті «Kindlytech.com.ua», оформила замовлення про купівлю дитячого принтера для нігтів із сумкою та набором для принтів, вартістю 511 гривень, а також дитячого сейфу-копилки, вартістю 425 гривень, на загальну суму 936 гривень.
Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи функції менеджера вказаного інтернет-магазину, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), надіслав ОСОБА_11 реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» на його прізвище для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення та повідомив про подорожчання товару та кінцеву суму для розрахунку у розмірі 1020 гривень.
15.11.2022 о 16 годин 42 хвилин ОСОБА_11 перерахувала на вказану банківську картку 1020 гривень як повну оплату за принтер для нігтів із сумкою та набором для принтів, а також дитячий сейф-копилку.
Після перерахування вказаних коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи адміністраторами вказаного сайту, діючи за попередньою змовою, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи у наявності зазначеного товару, не виконали свої зобов'язання перед ОСОБА_11 , тим самим шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 1020 гривень, які привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вказану суму.
Зазначені умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим слідством час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїй дій у вигляді порушення права власності іншої особи, розуміючи їх суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди іншій особі та бажаючи їх настання, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, завчасно підготувавшись до реалізації свого злочинного умислу, створили сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та «Firetech.com.ua», які діють на території України, а також створили логіни та паролі для входу в якості адміністраторів на вказані сайти, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду побутового та дитячого товару, при цьому не маючи в наявності усіх товарів, вказаних на сайтах, тим самим розміщували на них завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень.
Так, 11.12.2022 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на сайті «Firetech.com.ua», оформила замовлення про купівлю двох дитячих сейф-копилок за ціною 380 гривень за одну, на загальну суму 760 гривень.
Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи функції менеджера вказаного інтернет-магазину, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), надіслав ОСОБА_12 реквізити банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» на його прізвище, для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
11.12.2022 о 16 годин 54 хвилин ОСОБА_12 перерахувала на вказану банківську картку 760 гривень як повну оплату за дві дитячі сейфи-копилки, після чого, на вимогу менеджера ОСОБА_8 - 11.12.2022 о 17 годин 01 хвилин перерахувала на зазначену картку ще 118 гривень.
Після перерахування вказаних коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи адміністраторами вказаного сайту, діючи за попередньою змовою, повторно. умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи у наявності зазначеного товару, не виконали свої зобов'язання перед ОСОБА_12 , тим самим шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 878 гривень, які привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вказану суму.
Зазначені умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим слідством час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїй дій у вигляді порушення права власності іншої особи, розуміючи їх суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди іншій особі та бажаючи їх настання, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, завчасно підготувавшись до реалізації свого злочинного умислу, створили сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та «Firetech.com.ua», які діють на території України, а також створили логіни та паролі для входу в якості адміністраторів на вказані сайти, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду побутового та дитячого товару, при цьому не маючи в наявності усіх товарів, вказаних на сайтах, тим самим розміщували на них завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень.
Так, 12.12.2022 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на сайті «Kindlytech.com.ua», оформила замовлення про купівлю чайника зі свистком «Maestro MR-1313-C», ємкістю 3л, вартістю 499 гривень.
Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи функції менеджера вказаного інтернет-магазину, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), надіслав ОСОБА_13 реквізити банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ФОП ОСОБА_5 , для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
12.12.2022 о 14 годин 22 хвилин ОСОБА_13 перерахувала на вказаний банківський рахунок 499 гривень як повну оплату за чайник зі свистком «Maestro MR-1313-C», ємкістю 3л.
Після перерахування вказаних коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи адміністраторами вказаного сайту, діючи за попередньою змовою, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи у наявності зазначеного товару, не виконали свої зобов'язання перед ОСОБА_13 , тим самим шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 499 гривень, які привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму.
Зазначені умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим слідством час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїй дій у вигляді порушення права власності іншої особи, розуміючи їх суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди іншій особі та бажаючи їх настання, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, завчасно підготувавшись до реалізації свого злочинного умислу, створили сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та «Firetech.com.ua», які діють на території України, а також створили логіни та паролі для входу в якості адміністраторів на вказані сайти, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду побутового та дитячого товару, при цьому не маючи в наявності усіх товарів, вказаних на сайтах, тим самим розміщували на них завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень.
23.12.2022 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на сайті «Firetech.com.ua», оформила замовлення про купівлю дитячого сейфу копилки «Number bank 6844» з кодовим замком, вартістю 420 гривень.
Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи функції менеджера вказаного інтернет-магазину, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), надіслав ОСОБА_14 реквізити банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ФОП ОСОБА_5 , для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
23.12.2022 о 19 годин 09 хвилин ОСОБА_14 перерахувала на вказаний банківський рахунок 420 гривень як повну оплату за дитячий сейф копилку «Number bank 6844» з кодовим замком.
Після перерахування коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи адміністраторами вказаного сайту, діючи за попередньою змовою, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи у наявності зазначеного товару, не виконали свої зобов'язання перед ОСОБА_14 , тим самим шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 420 гривень, які привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму.
Зазначені умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим слідством час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїй дій у вигляді порушення права власності іншої особи, розуміючи їх суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди іншій особі та бажаючи їх настання, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, завчасно підготувавшись до реалізації свого злочинного умислу, створили сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та «Firetech.com.ua», які діють на території України, а також створили логіни та паролі для входу в якості адміністраторів на вказані сайти, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду побутового та дитячого товару, при цьому не маючи в наявності усіх товарів, вказаних на сайтах, тим самим розміщували на них завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень.
28.12.2022 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на сайті «Kindlytech.com.ua», оформила замовлення про купівлю універсального цифрового мультиметру «UNI-T», вартістю 310 гривень.
Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи функції менеджера вказаного інтернет-магазину, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), надіслав ОСОБА_15 реквізити банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ФОП ОСОБА_5 , для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
28.12.2022 о 15 годин 36 хвилин ОСОБА_15 перерахувала на вказаний банківський рахунок 310 гривень як повну оплату за універсальний цифровий мультиметр «UNI-T».
Після перерахування коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи адміністраторами вказаного сайту, діючи за попередньою змовою, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи у наявності зазначеного товару, не виконали свої зобов'язання перед ОСОБА_15 , тим самим шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 310 гривень, які привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вказану суму.
Зазначені умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим слідством час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїй дій у вигляді порушення права власності іншої особи, розуміючи їх суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди іншій особі та бажаючи їх настання, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, завчасно підготувавшись до реалізації свого злочинного умислу, створили сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та «Firetech.com.ua», які діють на території України, а також створили логіни та паролі для входу в якості адміністраторів на вказані сайти, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду побутового та дитячого товару, при цьому не маючи в наявності усіх товарів, вказаних на сайтах, тим самим розміщували на них завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень.
Так, 30.12.2022 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на сайті «Firetech.com.ua», оформила замовлення про купівлю дитячої трюкової машинки-перевертиш на дистанційному керуванні, вартістю 470 гривень.
Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи функції менеджера вказаного інтернет-магазину, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), надіслав ОСОБА_16 реквізити банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» на його прізвище, для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
30.12.2022 року о 09 годин 19 хвилин ОСОБА_16 перерахувала на вказану банківську картку 470 гривень як повну оплату за дитячу трюкову машинку-перевертиш на дистанційному керуванні.
Після перерахування вказаних коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи адміністраторами вказаного сайту, діючи за попередньою змовою, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи у наявності зазначеного товару, не виконали свої зобов'язання перед ОСОБА_16 , тим самим шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 470 гривень, які привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вказану суму.
Зазначені умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим слідством час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїй дій у вигляді порушення права власності іншої особи, розуміючи їх суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди іншій особі та бажаючи їх настання, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, завчасно підготувавшись до реалізації свого злочинного умислу, створили сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та «Firetech.com.ua», які діють на території України, а також створили логіни та паролі для входу в якості адміністраторів на вказані сайти, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду побутового та дитячого товару, при цьому не маючи в наявності усіх товарів, вказаних на сайтах, тим самим розміщували на них завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень.
Так, 30.01.2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на сайті «Kindlytech.com.ua», оформила замовлення про купівлю кавоварки «Unique UN-1903», вартістю 370 гривень.
Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи функції менеджера вказаного інтернет-магазину, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), надіслав ОСОБА_17 реквізити банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ФОП ОСОБА_5 , для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
30.01.2023 ОСОБА_17 перерахувала на вказаний банківський рахунок 370 гривень як повну оплату за кавоварку «Unique UN-1903».
Після перерахування вказаних коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи адміністраторами вказаного сайту, діючи за попередньою змовою, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи у наявності зазначеного товару, не виконали свої зобов'язання перед ОСОБА_17 , тим самим шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 370 гривень, які привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали ОСОБА_17 матеріальну шкоду на вказану суму.
Зазначені умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим слідством час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи повторно, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїй дій у вигляді порушення права власності іншої особи, розуміючи їх суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди іншій особі та бажаючи їх настання, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, завчасно підготувавшись до реалізації свого злочинного умислу, створили сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та «Firetech.com.ua», які діють на території України, а також створили логіни та паролі для входу в якості адміністраторів на вказані сайти, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду побутового та дитячого товару, при цьому не маючи в наявності усіх товарів, вказаних на сайтах, тим самим розміщували на них завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень.
30.01.2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на сайті «Kindlytech.com.ua», оформила замовлення про купівлю дитячого скейта «Пенні Борд» з сяючими колесами, вартістю 558 гривень.
Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи функції менеджера вказаного інтернет-магазину, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), надіслав ОСОБА_18 реквізити банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ФОП ОСОБА_5 , для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
30.01.2023 року о 17 годин 25 хвилин ОСОБА_18 перерахувала на вказаний банківський рахунок 558 гривень як повну оплату за дитячий скейт «Пенні Борд» з сяючими колесами.
Після перерахування коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи адміністраторами вказаного сайту, діючи за попередньою змовою, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи у наявності зазначеного товару, не виконали свої зобов'язання перед ОСОБА_18 , тим самим шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 558 гривень, які привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали ОСОБА_18 матеріальну шкоду на вказану суму.
Зазначені умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлений досудовим слідством час, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розуміючи суспільно-небезпечний характер своїй дій у вигляді порушення права власності іншої особи, розуміючи їх суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди іншій особі та бажаючи їх настання, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, завчасно підготувавшись до реалізації свого злочинного умислу, створили сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та «Firetech.com.ua», які діють на території України, а також створили логіни та паролі для входу в якості адміністраторів на вказані сайти, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду побутового та дитячого товару, при цьому не маючи в наявності усіх товарів, вказаних на сайтах, тим самим розміщували на них завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень.
03.02.2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на сайті «Kindlytech.com.ua», оформила замовлення про купівлю дитячого іграшкового набору, вартістю 878 гривень.
Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи функції менеджера вказаного інтернет-магазину, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), надіслав ОСОБА_19 реквізити банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ФОП ОСОБА_5 , для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
03.02.2023 року о 13 годин 00 хвилин ОСОБА_19 перерахувала на вказаний банківський рахунок 878 гривень як повну оплату за дитячий іграшковий набір.
Після перерахування коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи адміністраторами вказаного сайту, діючи за попередньою змовою, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи у наявності зазначеного товару, не виконали свої зобов'язання перед ОСОБА_19 , тим самим шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 878 гривень, які привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вказану суму.
Зазначені умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлений досудовим слідством час, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розуміючи суспільно-небезпечний характер своїй дій у вигляді порушення права власності іншої особи, розуміючи їх суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди іншій особі та бажаючи їх настання, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, завчасно підготувавшись до реалізації свого злочинного умислу, створили сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та «Firetech.com.ua», які діють на території України, а також створили логіни та паролі для входу в якості адміністраторів на вказані сайти, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду побутового та дитячого товару, при цьому не маючи в наявності усіх товарів, вказаних на сайтах, тим самим розміщували на них завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень.
02.02.2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на сайті «Firetech.com.ua», оформила замовлення про купівлю фритюрниці, вартістю 1205 гривень.
Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи функції менеджера вказаного інтернет-магазину, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), надіслав ОСОБА_20 реквізити банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ФОП ОСОБА_5 , для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
03.02.2023 року о 13 годин 00 хвилин ОСОБА_20 перерахувала на вказаний банківський рахунок 1205 гривень як повну оплату за фритюрницю.
Після перерахування коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи адміністраторами вказаного сайту, діючи за попередньою змовою, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи у наявності зазначеного товару, не виконали свої зобов'язання перед ОСОБА_20 , тим самим шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 1205 гривень, які привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали ОСОБА_20 матеріальну шкоду на вказану суму.
Зазначені умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
За сукупністю вчиненого зазначені умисні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковані органом досудового розслідування ст.ст.190 ч.2 КК України.
04.02.2025 року захисник обвинувачених звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження у зв'язку з декриміналізацією правопорушення та звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності згідно приписів п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України, яке було підтримано обвинуваченими.
Прокурор проти задоволення клопотання не заперечує.
Потерпілі в судове засідання не з'явилися, але звернулися до суду з заявами, відповідно до яких просили розглянути кримінальне провадження у їх відсутність.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підставах.
За загальним правилом, закріпленим у частині другій статті 4 КК України, злочинність, караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час його вчинення. Припинення законної сили кримінально-правової норми тягне неможливість її застосування до діянь, що передбачені чи передбачалися у КК України раніше як злочини і скоєні після втрати цією нормою чинності. Водночас у випадках, коли новий закон про кримінальну відповідальність покращує юридичне становище особи, він поширюється і на діяння, вчинені до набрання ним чинності, тобто застосовується принцип ретроактивності.
Відповідно до ст.58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
За змістом ч.1 ст.5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» від 18 липня 2024 року № 3886-IX (далі - Закон №3886-ІХ), який набрав чинності 09.08.2024 року, встановлено, що дії щодо викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати у розмірі до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, до 2481 у 2022 році та 2684 грн. у 2023 році - станом на день вчинення кримінального правопорушення) - є дрібною крадіжкою, за яку настає відповідальність за ст.51 Кодексу України про адміністративне правопорушення.
Тобто, з 09.08.2024 змінився «розмір шахрайства», який визначає кримінальну відповідальність за такі дії (станом на 04.04.2023 року для кримінальної відповідальності необхідно щоб вартість незаконного заволодіння майном перевищувала 2481 грн. у 2022 році та 2684 грн. у 2023 році).
Таким чином, внесені законодавцем зміни про кримінальну відповідальність призвели до часткової декриміналізації діяння, і дія Закону має зворотну дію у часі, тому скасовує кримінальну відповідальність у разі заподіяння злочином меншої шкоди, ніж встановлено нормою закону.
Як зазначалось вище, згідно з обвинувальним актом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інкримінується заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство):
- 29.09.2022 року на загальну суму 927 грн.;
- 25.10.2022 року на загальну суму 370 грн.;
- 15.11.2022 року на загальну суму 1020 грн.;
- 11.12.2022 року на загальну суму 878 грн.;
- 12.12.2022 року на загальну суму 499 грн.;
- 23.12.2022 року на загальну суму 420 грн.;
- 28.12.2022 року на загальну суму 310 грн.;
- 30.12.2022 року на загальну суму 470 грн.;
- 30.01.2023 року на загальну суму 370 грн.;
- 30.01.2023 року на загальну суму 558 грн.;
- 03.02.2023 року на загальну суму 878 грн.;
- 03.02.2023 року на загальну суму 1205 грн.
Пунктом 4-1 частини 1 статті 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається, якщо втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.
Відповідно до ч.3 ст.479-2 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, суд зупиняє судовий розгляд і запитує згоду обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої статті 284 цього Кодексу. Суд закриває кримінальне провадження на цій підставі, якщо обвинувачений проти цього не заперечує.
Суд вважає, що оскільки Законом №3886-ІХ підвищилась межа, з якої настає кримінальна відповідальність за шахрайство, обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не заперечують проти закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України, то у даному випадку суд зобов'язаний закрити кримінальне провадження з цієї підстави.
Крім того, про прийняте судове рішення слід повідомити відповідний орган поліції для подальшого вирішення питання про притягнення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до адміністративної відповідальності.
Запобіжний захід відсутній.
Процесуальних витрат не має.
В зв'язку з закриттям кримінального провадження цивільні позови потерпілих до обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про відшкодування збитків, матеріальної та моральної шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням, а саме:
- ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 1020 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_21 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 370 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 927 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_22 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 499 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_20 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 1205 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_12 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 878 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_18 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 558 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_19 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 878 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_16 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 470 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_17 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 370 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_14 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 420 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 310 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень,
підлягають залишенню без розгляду з роз'ясненням позивачам права пред'явити цивільний позов в порядку цивільного судочинства.
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до положень ст.100 КПК України.
Керуючись п.4-1 ч.1 ст.284, ст.ст.372, 479-2 КПК України, суд
Клопотання задовольнити.
Кримінальне провадження №12023162380000060 від 16.02.2023 року з обвинувальним актом за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.2 КК України, закрити на підставі пункту 4-1 частини 1 статті 284 КПК України, а саме: у зв'язку з втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.
Речові докази:
- карту пам'яті з відеозаписом слідчої дії: обшуку за місцем проживання місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , яка зберігається при матеріалах провадження, карту пам'яті з відеозаписом слідчої дії за місцем проживання ОСОБА_8 , яка зберігається при матеріалах провадження, фіскальні чеки у кількості 4 шт., які запаковано до пакету № 7083181, два СД диска з інформацією з АТ КБ «Приват Банку», які зберігаються при матеріалах провадження - зберігати при матеріалах кримінального провадження;
- ноутбук «Asus» в корпусі сірого кольору, SIN: М1NOCV076086028 та зарядний пристрій до нього, системний блок НР Prodesk 600 G3 mini, чорного кольору, SIN: 8CG7411C08, пластикову банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_7 та пластикову картку «Райфайзенбанк аваль» № НОМЕР_8 ), CVV 939, мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max», IMEI 1: НОМЕР_9 ; IMEI 2: НОМЕР_10 у чохлі рожевого кольору, мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max», IMEI 1: НОМЕР_11 ; IMEI 2: НОМЕР_12 з сім карткою оператора «Лайфселл» № НОМЕР_2 у чохлі зеленого кольору, мобільний телефон «iPhone Xr», IMEI 1: НОМЕР_13 ; IMEI 2: НОМЕР_14 з сім карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_15 , сім картку мобільного оператора «Київстар» з написом « НОМЕР_16 » та три слоти від сім карт мобільних операторів «Київстар» з написами: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 та з мобільним номером НОМЕР_19 - повернути власникам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , скасувавши з них арешт.
Цивільні позови до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про відшкодування збитків, матеріальної та моральної шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням, а саме:
- ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 1020 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_21 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 370 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 927 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_22 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 499 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_20 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 1205 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_12 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 878 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_18 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 558 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_19 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 878 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_16 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 470 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_17 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 370 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_14 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 420 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень;
- ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 310 гривень, та моральної шкоди на суму 5000 гривень,
залишити без розгляду з роз'ясненням позивачам права пред'явити цивільні позови в порядку цивільного судочинства.
Копію ухвали після набрання нею законної сили надіслати до відповідного органу поліції для подальшого вирішення питання про притягнення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до адміністративної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.
Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя ОСОБА_1