Справа № 947/6664/25
Провадження № 1-кс/947/2881/25
20.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 72024161000000055 від 05.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив ТУ БЕБ в Одеській області поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024161000000055 від 05.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що група осіб організувала схему виготовлення, зберігання, фасування та подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну, на ринках міста Одеси (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та в мережі «Інтернет» через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, встановлено, що до протиправної діяльності причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
За результатами проведення санкціонованих обшуків, проведених 26 листопада 2024 року виявлено та вилучено в тому числі мобільні термінали систем зв'язку, чорнові записи, тютюн для сигарет у загальній кількості понад 2 700 кг та інші предмети, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення.
Окрім цього, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в ході якого встановлено що особи які причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснюють системні відправлення та отримання тютюнової продукції, оплату якої здійснюють шляхом переведення грошових коштів на банківські рахунки та здійснення після сплати через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Зокрема, встановлено що до вчинення кримінального правопорушення причетні:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання детектив не з'явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому детективу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , старшому детективу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_9 , детективу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_10 , детективу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_11 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити інформацію на електронному або паперовому носії, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації через відділення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (відділення № НОМЕР_6 ), а саме: копій як на паперових так і електронних носіях інформації, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про таких осіб:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ., по належним їм рахункам, з інформацією щодо власника картки (рахунку), із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), із розшифровкою номерів телефонів та банківських карток (рахунків) на які здійснювались грошові перекази (в тому числі поповнення мобільного рахунку), розшифровкою номерів банківських карток на які та з яких здійснювались грошові перекази, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із записами камер відео спостереження з банкомату з якого видавались грошові кошти, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначених карток в період з 01.01.2023 по 17.02.2025.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1