Справа №203/6854/23
Провадження №1-кс/0203/865/2025
20 лютого 2025 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №62023170030001538,
1. 14 лютого 2025 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №62023170030001538. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння посадовими особами військових частин НОМЕР_1 , НОМЕР_2 бюджетними коштами шляхом перевищення влади чи службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень. У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів фігуранта кримінального провадження.
2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Органом досудового розслідування встановлено, що до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України (військова частина НОМЕР_2 ) прийнято депутатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
9. Від 01.01.2024 ОСОБА_4 призначена на посаду оператора БПЛА та «проходить» службу у військовій частині НОМЕР_2 .
10. Від грудня 2023 року і дотепер особовий склад підрозділу, у який призначена ОСОБА_4 , перебуває в районі ведення бойових дій на території Донецької області. Однак ОСОБА_4 за домовленістю з командуванням бригади перебуває у м. Дніпрі та фактично військову службу не проходить.
11. Протягом грудня 2023 року - лютого 2025 року на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зараховувалися кошти від військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в якості грошового забезпечення.
12. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.
13. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 - 166, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_3 і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:
- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_3 , у період від 1 грудня 2023 року по 1 лютого 2025 року, на електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомості щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - від 1 грудня 2023 року по 1 лютого 2025 року;
- оригінали первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_3 , у період від 1 грудня 2023 року по 1 лютого 2025 року;
- оригінали документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття заяви; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінґ» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_3 ;
- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відеофіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_3 , у період від 1 грудня 2023 року по 1 лютого 2025 року.
Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1