Справа № 201/15225/23
Провадження 2/201/248/2025
19 лютого 2025 року Жовтневий районний суд
міста Дніпропетровська
у складі: головуючого судді - Федоріщева С.С.,
при секретарі - Максимовій О.В.,
представника позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 ,
представника відповідача ОСОБА_3 - ОСОБА_4 ,
представника відповідача за зустрічним позовом ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі клопотання представника ОСОБА_1 про витребування доказів шляхом направлення судового доручення у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 , ОСОБА_7 про встановлення факту проживання у фактичних шлюбно-сімейних відносинах, визнання договорів недійсними та поділ майна подружжя, та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , треті особи - ОСОБА_9 , ОСОБА_7 про визнання майна особистою приватною власністю, визнання недійсним договорів, витребування з чужого незаконного володіння, визнання права власності та скасування державної реєстрації,-
У провадженні Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 , ОСОБА_7 про встановлення факту проживання у фактичних шлюбно-сімейних відносинах, визнання договорів недійсними та поділ майна подружжя, та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , треті особи - ОСОБА_9 , ОСОБА_7 про визнання майна особистою приватною власністю, визнання недійсним договорів, витребування з чужого незаконного володіння, визнання права власності та скасування державної реєстрації.
Представником ОСОБА_1 було подано клопотання про витребування доказів шляхом направлення судового доручення, яким:
Здійснити доручення до Центрального Органу Швейцарії запитуваної Держави Швейцарії - Міністерству Юстиції - Office fеdеral de la Justice (OFJ) (Bundesrain 203003 BERNE Suisse) про проведення окремих процесуальних дій на території Швейцарії, а саме вручення Швейцарському банку «Вонтобель» (Bank Vontobel AG) документів щодо:
- витребування у Швейцарського банку «Вонтобель» (Bank Vontobel AG) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у банку рахунків з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року;
- витребувати у Швейцарського банку «Вонтобель» (Bank Vontobel AG) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунку № НОМЕР_1 в іноземній валюті - долари США, рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 в іноземній валюті - долари США, рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в іноземній валюті - долари США, рахунку № НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_7 в іноземній валюті - долари США;
- витребувати у Швейцарського банку «Вонтобель» (Bank Vontobel AG) інформацію щодо надходження грошових коштів на рахунки з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року: № 1085088.001.001 IBAN НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 та СН0595157238, № 1085088.001.003 IBAN НОМЕР_7 в іноземній валюті - долари США з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року.
- витребувати у Швейцарського банку «Вонтобель» (Bank Vontobel AG) виписку по рахунку № НОМЕР_1 в іноземній валюті - долари США з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року;
- витребувати у Швейцарського банку «Вонтобель» (Bank Vontobel AG) виписку по рахунку № НОМЕР_9 в іноземній валюті - долари США з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року;
- витребувати у Швейцарського банку «Вонтобель» (Bank Vontobel AG) виписку по рахунку № НОМЕР_4 та СН0595157238 в іноземній валюті - долари США з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року;
- витребувати у Швейцарського банку «Вонтобель» (Bank Vontobel AG) виписку по рахунку № НОМЕР_10 в іноземній валюті - долари США з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року.
Здійснити доручення до Центрального Органу Об'єднаних Арабських Еміратів - Міністерству Юстиції Об'єднаних Арабських Еміратів -United Arab Emirates Ministry of Justice (Khalifa City (A), Sector 133, Street 12) про проведення окремих процесуальних дій на території Об'єднаних Арабських Еміратів, а саме вручення банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Машрек» (Mashreq Bank), банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Емірейтс Ісламік» (Emirates Islamic), банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Перший Банк Абу-Дабі» (First Abu Dhabi Bank (FAB) документів щодо:
- витребування у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Машрек» (Mashreq Bank) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , customer number 012954150) ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у банку рахунків з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Машрек» (Mashreq Bank) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , customer number НОМЕР_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунку № НОМЕР_12 в іноземній валюті - Євро, рахунку № НОМЕР_13 в іноземній валюті - долари США, рахунку № НОМЕР_14 в іноземній валюті - дірхам ОАЕ;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Машрек» (Mashreq Bank) інформацію щодо надходження грошових коштів на рахунки: рахунок № НОМЕР_12 в іноземній валюті - Євро, рахунок № НОМЕР_13 в іноземній валюті - долари США, рахунок № НОМЕР_14 в іноземній валюті - дірхам ОАЕ.
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Машрек» (Mashreq Bank) виписку по рахунку № НОМЕР_12 в іноземній валюті - Євро з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Машрек» (Mashreq Bank) виписку по рахунку № НОМЕР_13 в іноземній валюті - долари США з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Машрек» (Mashreq Bank) виписку по рахунку № НОМЕР_14 в іноземній валюті - дірхам ОАЕ з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року.
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Емірейтс Ісламік» ( ОСОБА_12 ) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , customer number 012954150) ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у банку рахунків з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Емірейтс Ісламік» (Emirates Islamic) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , customer number 012954150) ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунку № НОМЕР_15 в іноземній валюті - долари США;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Емірейтс Ісламік» (Emirates Islamic) інформацію щодо надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_15 в іноземній валюті - долари США, з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Емірейтс Ісламік» (Emirates Islamic) виписку по рахунку № НОМЕР_15 в іноземній валюті - долари США з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року.
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Перший Банк Абу-Дабі» (First Abu Dhabi Bank (FAB) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , Документ сформований в системі «Електронний суд» 09.12.2024 10 PO BOX 932, Lake Terrace JLT ST F603, Dubai) 12.05.1968 року народження, відкритих у банку рахунків з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року;
-витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Перший Банк Абу-Дабі» (First Abu Dhabi Bank (FAB) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунку № НОМЕР_16 IBAN: НОМЕР_17 в іноземній валюті - дірхам ОАЕ;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Перший Банк Абу-Дабі» (First Abu Dhabi Bank (FAB) інформацію щодо надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_16 IBAN: НОМЕР_17 в іноземній валюті - дірхам ОАЕ з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Перший Банк Абу-Дабі» (First Abu Dhabi Bank (FAB) виписку по рахунку № НОМЕР_16 IBAN: AE-36-035- 190-100-4653121-01-5 в іноземній валюті - дірхам ОАЕ з 06.07.2017 року по 14.03.2023 року.
Представники позивача ОСОБА_1 та відповідача за зустрічним позовом ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання підтримали, просила задовольнити.
Представник відповідача ОСОБА_3 заперечувала проти задоволення клопотання.
Дослідивши клопотання про витребування доказів та матеріали справи, слід дійти висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно зі ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.
Частиною 1 статті 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Частинами 6-9 ст. 84 ЦПК України визначено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Відповідно до положень ст. 498 ЦПК України у разі, якщо в процесі розгляду справи суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, суд України може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Доручення суду України надсилається в порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.
Право суду на звернення з відповідним судовим дорученням в іноземний суд або інший компетентний орган іноземної держави закріплено і в ч. 1 ст. 80 Закону України «Про міжнародне приватне право».
Відносини між Україною та Державою Швейцарія щодо отримання за кордоном доказів у цивільних справах, регулюються Конвенцією про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах, 1970 року, яка набула чинності для України 21.07.2001 року.
Відносини між Україною та Державою Об'єднаних Арабських Еміратів щодо доручення про отримання доказу, регулюються Договором між Україною та Арабськими Об'єднаними Еміратами про взаємну правову допомогу у цивільних комерційних справах від 26.11.2012 року, який набрав чинності для України 20.02.2014 року.
За таких обставин, враховуючи необхідність витребування доказів з органів розташованих у Швейцарії та Об'єднаних Арабськиї Еміратах, суд вважає за необхідне звернутися із судовим дорученням до відповідних компетентних органів вказаних держав.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 252, п. 12 ч. 1 ст. 253 ЦПК України, суд може зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави - до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.
Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про необхідність зупинення провадження у даній справі до надходження відповіді в на судове доручення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.76-84, 260, 353-354 ЦПК України, суд, -
Клопотання представника ОСОБА_1 про витребування доказів шляхом направлення судового доручення у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 , ОСОБА_7 про встановлення факту проживання у фактичних шлюбно-сімейних відносинах, визнання договорів недійсними та поділ майна подружжя, та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , треті особи - ОСОБА_9 , ОСОБА_7 про визнання майна особистою приватною власністю, визнання недійсним договорів, витребування з чужого незаконного володіння, визнання права власності та скасування державної реєстрації - задовольнити.
Звернутися до компетентного органу Держави Швейцарії - Міністерства Юстиції - Office fеdеral de la Justice (OFJ) (Bundesrain 203003 BERNE Suisse) із судовим дорученням про проведення окремих процесуальних дій на території Швейцарії, а саме витребування у Швейцарського банку «Вонтобель» (Bank Vontobel AG):
- інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у банку рахунків з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року;
- інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунку № НОМЕР_1 в іноземній валюті - долари США, рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 в іноземній валюті - долари США, рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в іноземній валюті - долари США, рахунку № НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_7 в іноземній валюті - долари США;
- інформацію щодо надходження грошових коштів на рахунки з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року: № НОМЕР_1 , № 1085088.002.001 IBAN НОМЕР_3 , № 1085088.002 CH0595154060 та СН0595157238, № 1085088.001.003 IBAN НОМЕР_7 в іноземній валюті - долари США з з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року.
- виписку по рахунку № НОМЕР_1 в іноземній валюті - долари США з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року;
- виписку по рахунку № НОМЕР_9 в іноземній валюті - долари США з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року;
- виписку по рахунку № НОМЕР_4 та СН0595157238 в іноземній валюті - долари США з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року;
- виписку по рахунку № НОМЕР_10 в іноземній валюті - долари США з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року.
Звернутися до компетентного органу Центрального Органу Об'єднаних Арабських Еміратів - Міністерству Юстиції Об'єднаних Арабських Еміратів -United Arab Emirates Ministry of Justice (Khalifa City (A), Sector 133, Street 12) із судовим дорученням про проведення окремих процесуальних дій на території Об'єднаних Арабських Еміратів, а саме:
- витребування у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Машрек» (Mashreq Bank) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , customer number 012954150) ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у банку рахунків з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Машрек» (Mashreq Bank) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , customer number 012954150) ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунку № НОМЕР_12 в іноземній валюті - Євро, рахунку № НОМЕР_13 в іноземній валюті - долари США, рахунку № НОМЕР_14 в іноземній валюті - дірхам ОАЕ;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Машрек» (Mashreq Bank) інформацію щодо надходження грошових коштів на рахунки: рахунок № НОМЕР_12 в іноземній валюті - Євро, рахунок № НОМЕР_13 в іноземній валюті - долари США, рахунок № НОМЕР_14 в іноземній валюті - дірхам ОАЕ.
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Машрек» (Mashreq Bank) виписку по рахунку № НОМЕР_12 в іноземній валюті - Євро з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Машрек» (Mashreq Bank) виписку по рахунку № НОМЕР_13 в іноземній валюті - долари США з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Машрек» (Mashreq Bank) виписку по рахунку № НОМЕР_14 в іноземній валюті - дірхам ОАЕ з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року.
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Емірейтс Ісламік» (Emirates Islamic) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , customer number 012954150) ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у банку рахунків з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року;
-витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Емірейтс Ісламік» (Emirates Islamic) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , customer number 012954150) ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунку № НОМЕР_15 в іноземній валюті - долари США;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Емірейтс Ісламік» (Emirates Islamic) інформацію щодо надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_15 в іноземній валюті - долари США, з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Емірейтс Ісламік» (Emirates Islamic) виписку по рахунку № НОМЕР_15 в іноземній валюті - долари США з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року.
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Перший Банк Абу-Дабі» (First Abu Dhabi Bank (FAB) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , Документ сформований в системі «Електронний суд» 09.12.2024 10 PO BOX 932, Lake Terrace JLT ST F603, Dubai) 12 травня 1968 року народження, відкритих у банку рахунків з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року;
-витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Перший Банк Абу-Дабі» (First Abu Dhabi Bank (FAB) інформацію щодо наявності у ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунку № НОМЕР_16 IBAN: НОМЕР_17 в іноземній валюті - дірхам ОАЕ;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Перший Банк Абу-Дабі» (First Abu Dhabi Bank (FAB) інформацію щодо надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_16 IBAN: НОМЕР_17 в іноземній валюті - дірхам ОАЕ з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року;
- витребувати у банку Об'єднаних Арабських Еміратах «Перший Банк Абу-Дабі» (First Abu Dhabi Bank (FAB) виписку по рахунку № НОМЕР_16 IBAN: AE-36-035- 190-100-4653121-01-5 в іноземній валюті - дірхам ОАЕ з 06 липня 2017 року по 14 березня 2023 року.
Провадження у цивільній справі №201/15225/23 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 , ОСОБА_7 про встановлення факту проживання у фактичних шлюбно-сімейних відносинах, визнання договорів недійсними та поділ майна подружжя, та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , треті особи - ОСОБА_9 , ОСОБА_7 про визнання майна особистою приватною власністю, визнання недійсним договорів, витребування з чужого незаконного володіння, визнання права власності та скасування державної реєстрації зупинити до надходження відповідей від компетентних органів Швейцарії та Об'єднаних Арабських Еміратів на судове доручення.
Ухвала суду в частині зупинення провадження може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 15 днів із моменту її проголошення.
Суддя С.С. Федоріщев