пр. № 1-кс/759/928/25
ун. № 759/3061/25
20 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100080002818 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100080002818 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 18.06.2024 по 01.08.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, під видом продажу автомобілів, діючи в умовах воєнного стану, використовуючи групу з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у месенджері "Вайбер", номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в розмірі 277 878 грн, які належать ОСОБА_4 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 18.06.2024 він перебував за місцем несення служби, за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 08 год 30 хв., за рекомендацією побратима ОСОБА_5 , ОСОБА_4 звернувся до Forsage_avto (які користуються мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), через застосунок «Viber», з метою допомогти придбати собі автомобіль марки SKODA OCTAVIA A5, попередньо підібраною мною на вторинному ринку в Польщі за допомогою фахівця з підбору автомобілів ОСОБА_6 , який на постійній основі співпрацює з цією фірмою.
20.06.2024 Forsage avto, а саме - представник даної фірми, ОСОБА_7 , що використовує моб.тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , прислав примірник договору у двох екземплярах щодо надання ексклюзивних консультаційних послуг з підбору та придбанні вживаних автомобілів із-за кордону, за цим договором послуги перевезення автомобіля до України, коштують 400 доларів США, того ж дня ОСОБА_4 перерахував завдаток вказаний у договорі на суму 16380 грн. на карту № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 .
25.06.2024 поспілкувавшись у застосунку «Viber» з представником ОСОБА_9 , вони дійшли згоди на викуп автомобіля SKODA OCTAVIA A5, з послідуючим його перевезенням на територію України. В переписці ОСОБА_7 зазначив, що ОСОБА_4 має здійснити грошовий переказ у сумі 5000 доларів США у гривневому еквіваленті на вказані йому реквізити, після чого потерпілий здійснив чотири перекази коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_10 , на суму 108000 грн.
26.06.2024, потерпілий здійснив останні чотири перекази на банківську карту № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_11 , на загальну суму 100000 грн.
В подальшому потерпілий почав очікувати на ввіз авто до України, періодично запитуючи у ОСОБА_7 про хід процесу перевезення, на що останній неодноразово запевняв що все добре, очікуємо на доставку авто.
12.07.2024 ОСОБА_4 в черговий раз запитав у ОСОБА_7 , як там процес ввезення авто, на що останній мені відповів, що зараз все пропише і вказав нову суму в розмірі 6800 доларів США.
13.07.2024 потерпілий переказав додатково кошти в розмірі 53498 грн., котрі покривають вказану вище суму враховуючи попередні перекази, на банківську картку № НОМЕР_6 .
01.08.2024 потерпілий задав питання ОСОБА_7 , скільки ще очікувати на авто, на що останній з часом відповів, що може повернути кошти якщо не влаштовують строки доставки авто, на що він дав згоду.
Періодично запитуючи у ОСОБА_7 на коли чекати повернення коштів у повному обсязі, останній продовжував обіцяти що ось вже майже скоро.
На даний час ОСОБА_7 , не виходить із потерпілим на зв?язок.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв'язку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_4 , а саме: електронної інформації, щодо абонентських номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2024 по 06.09.2024, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати до них тимчасовий доступ, у звязку із чим слідчий звернувся із відповідним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12024100080002818 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100080002818 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024100080002818 від 06.09.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді), що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_4 , а саме: електронної інформації, щодо абонентських номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.06.2024 по 06.09.2024.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1